区块链新闻
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臭臭！体味可能让你丧失参赛资格？
你是否曾想过，扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰？ 根据EV官网报导 (evpk1.com)，近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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Candy Club推出奖励全新范式，开启区块链游戏新时代
奖励加密游戏玩家的新范式——Candy Gold Candy Club是全球首家接受超过83种加密货币的社交加密游戏平台，近期上线新版本推出Candy Gold, 是一个可持续的ingame奖励计划，旨在奖励加密项目和gamefi工会，NFT社区...
区块链技术
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韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
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Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
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巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
Coinbase 因违反反洗钱法被罚款 5000 万美元
发布时间：2023/01/06 财经新闻 浏览：255
据悉，监管机构以违反反洗钱法为由对Coinbase处以5000万美元的罚款。它将再投入5000万美元来提高合规性。
不良行为者一直在使用加密货币进行洗钱等不当行为。全球监管机构正在加紧打击此类犯罪。英国国家打击犯罪局最近宣布成立一个特殊的加密部门来打击这些犯罪活动。
在使用加密货币的犯罪活动不断增加的情况下，美国交易所承诺与监管机构达成和解协议，总额达1亿美元。
Coinbase的合规问题
自2020年以来，监管机构发现Coinbase存在合规问题。这家美国交易所未能跟上反洗钱法的步伐，因此他们最初聘请了独立顾问。
但问题仍在继续，Coinbase在2021年面临正式调查。据纽约时报报道，Coinbase积压了超过100,000条关于潜在可疑客户交易的警报未得到适当检查。
1亿美元的和解
由于存在合规问题，Coinbase与纽约州金融服务部签署了1亿美元的和解协议。根据这项和解协议，该交易所将支付5000万美元作为违反反洗钱法的罚款，并将承诺5000万美元用于加强其合规计划。
Coinbase首席法务官PaulGrewal写道：“我们认为这项决议是我们致力于持续改进、与主要监管机构合作以及推动加密领域更好合规的关键一步——为了我们自己和他人。”
首席经济学家、著名的比特币评论家彼得·希夫(PeterSchiff)对Coinbase在违反反洗钱法后被允许继续营业表示失望。在对涉嫌逃税和洗钱进行调查后，经济学家拥有的欧洲太平洋银行于2022年6月30日暂停交易。