区块链新闻
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臭臭！体味可能让你丧失参赛资格？
你是否曾想过，扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰？ 根据EV官网报导 (evpk1.com)，近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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Candy Club推出奖励全新范式，开启区块链游戏新时代
奖励加密游戏玩家的新范式——Candy Gold Candy Club是全球首家接受超过83种加密货币的社交加密游戏平台，近期上线新版本推出Candy Gold, 是一个可持续的ingame奖励计划，旨在奖励加密项目和gamefi工会，NFT社区...
区块链技术
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韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
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Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
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巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
加密货币贷款机构 Nexo 在保加利亚首都遭到大规模袭击
发布时间：2023/01/15 区块链新闻 浏览：252
据报道，国际警方目前正在针对加密货币贷款机构Nexo展开行动。
今天早上在保加利亚首都索非亚发生了超过15次袭击。该公司正因涉嫌洗钱、税务违法、无照银行业务和计算机欺诈而受到调查。当地新闻网站BNT报道称，该公司涉嫌违反对俄罗斯的国际制裁。
总检察长SiikaMileva在一份声明中说：“该计划的主要组织者是保加利亚公民，活动主要在保加利亚境内进行。已经收集到的证据表明，使用该平台并转移加密货币的人已被正式宣布为资助恐怖主义的人。”
然而，该公司告诉多个新闻来源，它因亲乌克兰立场而面临强烈反对。在保加利亚，与大多数欧洲国家不同，对乌克兰的入侵存在分歧。
Nexo反击并指出保加利亚腐败
Nexo在Twitter上的一个帖子中表示，它正在与相关当局和监管机构合作。该公司重申，它有严格的反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)政策，并暗示保加利亚检察官办公室的行为是不公平的。他们暗示，这些行为的部分原因是保加利亚是欧盟中最腐败的国家。
该公司声称它有“30多名反洗钱合规官，他们确保我们保留客户的实时图片，其中包括不利的媒体出版物、OFAC制裁名单以及资金来源和流动。”有人怀疑Nexo的一些保加利亚员工与臭名昭著的加密货币罪犯RujaIgnatova合作。国际刑警组织、欧洲刑警组织和联邦调查局通缉“加密货币女王”。