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加密货币贷款机构 Nexo 在保加利亚首都遭到大规模袭击

发布时间:2023/01/15 区块链新闻 浏览:365

据报道,国际警方目前正在针对加密货币贷款机构Nexo展开行动。

今天早上在保加利亚首都索非亚发生了超过15次袭击。该公司正因涉嫌洗钱、税务违法、无照银行业务和计算机欺诈而受到调查。当地新闻网站BNT报道称,该公司涉嫌违反对俄罗斯的国际制裁。

总检察长SiikaMileva在一份声明中说:“该计划的主要组织者是保加利亚公民,活动主要在保加利亚境内进行。已经收集到的证据表明,使用该平台并转移加密货币的人已被正式宣布为资助恐怖主义的人。”

然而,该公司告诉多个新闻来源,它因亲乌克兰立场而面临强烈反对。在保加利亚,与大多数欧洲国家不同,对乌克兰的入侵存在分歧。

Nexo反击并指出保加利亚腐败

Nexo在Twitter上的一个帖子中表示,它正在与相关当局和监管机构合作。该公司重申,它有严格的反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)政策,并暗示保加利亚检察官办公室的行为是不公平的。他们暗示,这些行为的部分原因是保加利亚是欧盟中最腐败的国家。

该公司声称它有“30多名反洗钱合规官,他们确保我们保留客户的实时图片,其中包括不利的媒体出版物、OFAC制裁名单以及资金来源和流动。”有人怀疑Nexo的一些保加利亚员工与臭名昭著的加密货币罪犯RujaIgnatova合作。国际刑警组织、欧洲刑警组织和联邦调查局通缉“加密货币女王”。

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