美国公民被控以毒品分配以换取比特币

 
一名美国公民被控以海洛因和甲基苯丙胺分销为交换比特币(BTC)。
根据美国纽约东区检察官办公室1月3日发布的新闻稿，乔安娜·德·阿尔巴(Joanna De Alba)据称在2018年6月至2019年5月之间在一个被称为“华尔街市场”的黑暗网络市场上促销和出售了非法麻醉品。 。
官方发行说明：“美国公民被告人乔安娜·德阿尔巴今天下午将在布鲁克林的联邦法院接受起诉，指控她密谋散布并意图散布海洛因和甲基苯丙胺，并通过“’dark’进行散布海洛因和甲基苯丙胺网络。”
为确保匿名，De Alba要求客户通过加密的Messenger与她联系并向BTC付款。
秘密行动
作为调查的一部分，一名卧底特工据称从De Alba购买了30克海洛因和10克甲基苯丙胺，并按要求用比特币购买了毒品。
根据专门的分析，特工在某个时候收到了据称由被告运送的包裹，其中装有海洛因和甲基苯丙胺。
如果德阿尔巴被定罪，她将被判处五年徒刑，最高刑期为100年监禁。
寻找匿名
犯罪分子确实积极地使用暗网寻求匿名，这给执法部门带来了严峻的挑战，因为犯罪者可以通过使用加密货币来实现更高水平的匿名性。
智库兰德公司(Rand Corporation)在11月的一份报告中指出，比特币，莱特币(LTC)和门罗币(XMR)是暗网上最常用的加密货币。
但是，对比特币交易的分析也可以帮助执法机构确定网络犯罪分子。因此，在10月中旬，美国当局关闭了名为“欢迎观看视频”的最大的儿童性剥削市场之一。
为了识别罪犯，调查人员使用了由分析公司Chainalysis开发的工具，该工具有助于跟踪BTC钱包，罪犯使用该工具从客户那里接收付款。
正如Cointelegraph上个月报道的那样，俄罗斯最大的暗网市场Hydra透露，它希望筹集1.46亿美元的代币发行，以使其走向全球。