区块链新闻
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臭臭！体味可能让你丧失参赛资格？
你是否曾想过，扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰？ 根据EV官网报导 (evpk1.com)，近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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Candy Club推出奖励全新范式，开启区块链游戏新时代
奖励加密游戏玩家的新范式——Candy Gold Candy Club是全球首家接受超过83种加密货币的社交加密游戏平台，近期上线新版本推出Candy Gold, 是一个可持续的ingame奖励计划，旨在奖励加密项目和gamefi工会，NFT社区...
区块链技术
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韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
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Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
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巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
FINMA的新AML条款要求超过1000美元的加密交易所交易才能提供ID
发布时间：2020/02/10 区块链新闻 浏览：466
2月7日，瑞士金融市场监管局(FINMA)发布了反洗钱法规。
为了降低额外的风险，现在将加密交易所剩余的匿名交易的保证金从5,000 CHF减少到1,000 CHF，约合1,020美元。新的变化是1月1日通过《金融机构法》和《金融服务法》的最新死刑的结果。
FINMA发布了修订后的条例，以应对这些新法案。有关下一步该做什么的磋商将一直持续到4月9日。
尝试遵守FATF的指令
瑞士这项规定中最重要的变化之一是通过金融行动特别工作组(FATF)在2019年6月发布的指令来规范该国的国家法规。 FATF是国际监管机构，对匿名密码交换交易施加了1,000美元的最高限额。
所有这些意味着从现在开始，提供加密服务的金融服务提供商将必须收集有关任何发起超过1000美元业务的个人或实体的信息。当局需要定期接收有关此类活动的信息报告。
全球范围内更严格的反货币监管
FINMA倡议只是全球反洗钱监管部门所发生活动的一小部分。 FINMA新闻稿称，通过实施这一新规则，瑞士监管机构已经意识到加密货币领域的反洗钱(AML)风险已经增加。
别忘了，欧盟今年已实施了第五个反洗钱指令，也称为AMLD5。 AMLD5解决了某些类型的加密交易，并明确提到需要向监管机构报告有关加密交易所客户的信息。