加密犯罪在2019年翻了一番，但仍不到交易的1%

 
在新的十年中，执法人员面临着一个老问题：您如何阻止网络犯罪分子窃取数十亿美元的加密货币并将其用于非法目的?这些犯罪活动的范围从出售非法药物，枪支，文件，身份和赎金计划到杜绝窃取资产-根据Chainalysis报告，在2019年的前9个月，有超过400亿美元被认为是欺诈性的。
该报告强调指出，非法活动从2018年的0.04%翻了一番，到2019年达到0.08%。尽管这一百分比仍然很小，但加密货币社区中的一些人指出，它可能无法正确反映真正的非法活动。区块链分析公司Bloxy的联合创始人兼首席执行官Dean Karakitsos与Cointelegraph讨论了最新发现：“加密犯罪报告并未确定一种明显的方法来计算用户的暗网市场规模。假设支持一般说来，暗网是一个市场，那里的所有交易都是非法的，并且正在使用加密货币的罪犯之间发生。黑匣子方法。这意味着任何运行Tor的隐藏网络都可以保护用户免受审查，并且参与者以加密货币进行交易，而加密货币是市场是暗网的一部分，参与者被称为犯罪分子。”
尽管黑匣子方法围绕数据的有效性引发争议，但恐怖主义中使用的加密货币不仅影响受害者，而且还威胁着整个国家及其人口，更不用说对加密货币品牌的伤害了。兰德公司最近的一项研究显示，这些活动包括筹款，非法毒品和武器贩运，网络攻击以及资金的非法转移。
尼基塔·马利克(Nikita Malik)在她的报告“恐怖分子如何使用加密，暗网和加密货币”中，着重指出了恐怖分子如何利用这些实体牟利的主要趋势。恐怖分子使用加密技术来隐藏旨在招募新成员的工具，包括宣传和位置数据。然后，在进行筹款活动以执行恐怖阴谋时，将加密货币用于逃避侦查。
她指出，加密货币具有恐怖分子多年来用于转移资金的“ hawala”网络的相同优势。这些基于信任的网络提供了保密性和匿名性，使这些组织可以在雷达下运作。通过交易所进行资产流动，使这些组织可以大胆筹款，而不必担心会收到巨额报酬。
尽管使用加密货币进行恐怖分子资助的风险越来越明显，但各国政府正在迅速认识到开发有关数字货币的知识的价值。正如七国集团(G-7)指出的那样，提供“基础技术的创新潜力”。当执法人员获得更好的了解时，最终可以轻松地跟踪和检测暗网活动。
既定市场
到2019年底，至少有49个活跃的暗市，因此用户和供应商都不乏选择暗网活动的选择。在政府支持的倡导组织爱尔兰区块链(Blockchain Ireland)的联合创始人Lory Kehoe接受Cointelegraph采访时指出：“暗网在2018年大举撤离后反弹，随着收入的增长，逻辑上他们的加密收入也将不断增加。我大力倡导该行业的监管。此外，现有规则不适合数字货币，各国完全有责任进行建设性对话，以确保加密货币得到合法对待并可以在强有力的监督下进行操作。”
关于恐怖主义融资，Izz ad-Din al-Qassam Brigades的2019年竞选活动证明了恐怖分子团体如何开展加密货币运动的最新例证。
哈马斯的军事部门被许多西方国家视为恐怖组织，进行了有史以来规模最大，最复杂的基于加密货币的恐怖主义融资活动。该活动包括三个子活动，为捐赠者提供了关于捐赠的几种选择，据报道为该组织产生了数以万计的比特币(BTC)。
执法部门如何帮助减少将加密货币用于恐怖活动?没有明确的答案。虽然犯罪分子找到一种用于非法目的使用新技术和系统的方法的问题并不新鲜，但是恐怖组织的威胁却发现了更多利用加密货币来寻求激进和资助其致命组织的方法的隐患。
联合国安全理事会反恐怖主义委员会注意到，为有效地挽救生命，执法需要发展关键机制。为了起诉和有效执法，这些机制将需要适当地转录和转移必要的书面记录，这是公共区块链可以提供的。
交易所通过追踪交易到法定端点，在打击该领域的恐怖主义中发挥着至关重要的作用。与执法部门的合作，再加上联邦和国际法规，将有助于确保有关当局迅速识别和处理与数字货币有关的恐怖活动。 Kaal.io的负责人Wulf Kaal博士与Cointelegraph讨论了价格上涨的原因：“随着登机或出境变得越来越容易，小规模的犯罪活动，赎金等正按比例增加。我还没有看到相关数据集，但是随着勒索黑客攻击的增加，例如，与加密货币的使用有关。”
关于加密货币和暗网活动的未来，必须指出的是，CBDC将严格限制恐怖分子进出法定货币的能力。同时，黑名单的总体控制权仍将由政府控制，而这些加密货币最初是用来代替这种集中控制的。