菲律宾加密货币监管机构被指控挪用数百万

 
卡加延经济区管理局(CEZA)的行政管理人劳尔·兰比诺(Raul Lambino)–负责在菲律宾经营加密货币交易所的经济特区–因腐败指控而受到抨击。
2月20日，《马尼拉时报》发表了一个故事，据称是从菲律宾国家情报协调局(NICA)泄露的。该商店声称，Lambino拥有数千万美元的无法解释的财富。根据NICA报告：“现在，班加西南的许多人，特别是省级政治领导人中的许多人普遍认为，兰比诺是该省流动性和资金最多的政府官员。”
据称Lambino从加密公司挪用了数百万美元
据称，Lambino向每个申请在CEZA下运营的加密货币公司收取100,000美元的主要许可费以及100,000美元的申请费。但是，情报报告称，兰比诺记录说这些费用的收据中只有3,000美元，这表明他正在挪用其余的97,000美元。
该报告显示，在Lambino的CEZA管理部门内有25家加密货币公司在运营，仅这名管理员就已经获得了至少480万美元的应用程序和许可费用。
该报告还声称，许多公司已经将其10%的股本赠予了腐败的CEZA官员。
CEZA的资源据称专门用来选举兰比诺的家人
NICA报告据称声称加密货币和游戏公司每周向Lambino支付津贴，这为Lambino每周非法收入98,000美元(通过“各种计划”获得)做出了贡献。
据称，兰比诺已将相当于数万美元的资金用于其家人的竞选活动，CEZA雇用了工作人员从事竞选工作。在菲律宾的2019年中期选举中，兰比诺的儿子马克当选为省副州长，而他的妻子玛丽莲(Marilyn)则当选了曼加尔丹市市长。
该报告称，该活动的大部分资金是由中国投资者提供的具有游戏或加密货币利益的。
兰比诺还被指控浪费其部门的国库，该报告称，兰比诺上任后的12个月内支付了3640万美元的先前未使用和未计划的资金。到2018年7月，仅剩270万美元。
腐败的加密货币监管机构发现了旅行漏洞
NICA的报告断言，兰比诺一年内出境22次，违反了菲律宾政府官员禁止出国旅行的规定。报告指出：“ CEZA高层管理人员的豪华旅行及其安全人员队伍已成为常态。”
CEZA的管理员似乎正在准备竞标2022年的菲律宾大会，而NICA推测他可能觉得自己在CEZA的时间已经到了：“令人惊讶的是，尽管PRRD(总统罗德里戈·罗阿·杜特尔特(Rodrigo Roa Duterte)总统)宣布对腐败的政府官员采取行动，但他的行动在最近几个月中变得更加大胆。显然他可能会感觉到随时都会被替换。”
该报告称，兰比诺已分发电视和食品杂货给Pangasinan省的公民，以确保选民的支持。