暗网加密货币混合运营商承认在 BTC 中洗钱 3 亿美元

据悉，拉里·迪恩·哈蒙(LarryDeanHarmon)承认在运营基于暗网的比特币(BTC)混合服务Helix时洗钱超过3亿美元。

周四，美国司法部宣布，这位38岁的男子承认在2014年至2017年期间通过Helix洗钱超过350,000BTC。

比特币混合器用于帮助人们匿名他们的比特币。过去，这有助于人们在比特币分类账上掩盖他们的踪迹，因为所有交易都记录在区块链上并且是不可变的。因此，混音器已成为犯罪分子的首选之地。

哈蒙在法庭上承认，他知道用户混合了通过贩毒和其他各种非法活动产生的收益。他还特意与暗网合作市场向其用户提供洗钱服务。

除了Helix，Harmon还运营着暗网搜索引擎Grams，创立了数字资产钱包提供商DropBit，并担任CoinNinja（一个比特币媒体网站）的CEO，Harmon在那里宣传了他的比特币混合器。

作为认罪的一部分，Harmon没收了4,400多个BTC（按当前价格计算价值超过2亿美元）。哈蒙的判决日期尚未确定，这位俄亥俄州本地人将面临最高20年的监禁和罚款。

在之前的法庭开庭期间，哈蒙曾试图辩称BTC不是金钱，因此无法认定他有罪。他的理由是，虽然他确实通过他的服务混合了比特币，但比特币不是货币，这意味着他不能被指控洗钱。然而，主审法官BerylA.Howell拒绝了这一论点。

“‘金钱’一词[…]，通常是指一种交换媒介、支付方式或价值储存手段。比特币就是这些东西。事实上，[Harmon]从不质疑比特币是通常使用的货币这一术语，他承认比特币是一种货币形式，”法官裁定。

长期以来，官员们都将目光投向了Helix和Harmon，美国国税局网络犯罪部门、伯利兹总检察长部、伯利兹国家警察局和美国联邦调查局自2017年以来一直合作调查Harmon和Helix至少在2014年，而搅拌机已经运行了几年。

2020年2月，美国金融犯罪执法网络逮捕了哈蒙，原因是他在未将其注册为货币服务业务的情况下经营他的比特币混合器。他因这些指控被罚款6000万美元。

代理美国检察官ChanningD.Phillips强调了暗网混合器在帮助犯罪分子掩盖身份方面发挥的作用，并指出：“暗网市场和在其上销售阿片类药物和其他非法药物的经销商是一个日益严重的祸害。他们可能会试图隐藏自己的身份，并在Helix等技术背后洗刷数百万美元的销售额。但该部门及其执法合作伙伴将揭露他们的活动。”

近年来，由于美国的一系列监管行动，其他比特币混合服务受到了抨击。今年4月，BitcoinFog混合器的运营商在洛杉矶被捕，罪名是10年来在BTC中洗钱约3.36亿美元。