越南执法部门打击非法加密赌博圈

据悉，越南警方正在调查一起涉及在线赌博业务的四名越南人从赌徒钱包中盗窃ETH、USDT和TRON的案件，这在共产主义国家是非法的。

越南四面楚歌的警察逮捕了59人，据信他们是胡志明市赌博圈的一部分，他们偷走了超过$3.8B的赌注。根据由越南网络安全和高科技犯罪预防和控制部门、刑事警察局和胡志明市警察局组成的越南执法部门称，该戒指据称是由四名越南公民策划的，他们分别是HuỳnhLongBạch、HuỳnhLongNhu、PhạmThịMaiNgân和NguyễnĐắcQuý。

赌徒被骗在国外平台Remitano上注册了一个加密钱包，并在其中加载了ETH、TRON或USDT。然后他们被用来在Swiftonline.live和Nagaclubs.com上下注。这些是主要平台EvolutionGaming（瑞典EvolutionAB的子公司）的中间站点。这些被捕承认，他们收到的佣金为演进带来越南的客户机上。Evolution否认可以在赌博非法的司法管辖区访问其实时远程表。

犯罪分子在活动增加期间破坏了该网站，并袭击了赌徒的加密钱包。赌徒被犯罪分子引诱到这个计划中，他们在社交媒体上张贴了描绘自己富裕程度的照片。他们还通过提供保险来吸引更多精明的赌徒，承诺在连续六次输掉赌注后退款。警方已成立专案组进一步调查此案。

越南警方逮捕赌徒面临一场艰苦的战斗

越南警方一直在打一场艰苦的战斗，以打击非法赌博。政府允许访问越南的当地人和外国人在六家实体赌场下注，但禁止在线赌博和私人卡房。根据一项为期五年的试点计划，越南于2017年将体育博彩合法化，此前允许当地人在某些赌场赌博。

2021年11月下旬，韩国警方从菲律宾逮捕了130名经营非法赌博网站的犯罪团伙成员，并没收了价值8亿韩元的犯罪收益，这些收益以加密货币的形式转移到韩国。

监管者有道理吗？

这一事件使监管机构对全球监管的呼吁有了可信度。在监管机构眼中，使用加密货币匿名跨境转移资金是一个很大的风险。在尝试跟踪交易中的资金流向时，了解您的客户和反洗钱政策很重要。公司如椭圆和Chainalysis开发工具，以帮助执法跟踪其钱包属于犯罪集团。