加密货币洗钱在 2021 年飙升 30%

据报道，行业情报公司Chainalysis报告称，与2020年相比，2021年加密货币市场的洗钱活动增加了30%。去年通过加密货币洗钱的金额为86亿美元，比前一年增加了20亿美元。

区块链和加密货币情报公司Chainalysis发布的一份新报告显示，与前一年相比，2020年加密市场的洗钱活动增加了30%。该帖子发布在该公司即将于2月发布的2022年加密犯罪报告之前。

Chainalysis表示，洗钱“是所有其他形式的基于加密货币的犯罪的基础”。它指出，加密货币市场的洗钱活动高度集中，所有资金最终都与一小部分实体相关联。

与2020年的66亿美元相比，2021年的洗钱总额为86亿美元。这仍低于2019年的109亿美元——这可能是因为执法机构已经开始打击与加密货币相关的洗钱活动。自2017年以来洗钱的大部分资金显然都流向了中心化交易所，尽管该公司很快指出，洗钱会影响所有形式的经济价值转移。

政府非常热衷于限制与加密货币相关的非法金融活动，因为它们同时致力于为市场制定广泛的框架。在致美国财政部的一封信中，美国民主党参议员DianneFeinstein向美国财政部和美国国税局询问了加密货币在人口和毒品贩运中所起的作用。

据美国国税局称，NFT也涉及欺诈。该机构的刑事调查人员表示，加密货币和NFT可以促进洗钱、市场操纵和逃税。美国国税局也在研究可以采取的措施来防止非法活动。

2022年带来一些严厉的监管

所有迹象都表明对加密空间的监管要多得多，尤其是在美国，该国当局已明确表示将为市场提供一些规则。有传言称，拜登政府正在通过行政命令制定法律。

作为监管大部分市场的机构，美国证券交易委员会也对监管很清楚。SEC主席GaryGensler已将加密货币交易所列为审查的重中之重。

然而，没有多少国家正在考虑完全禁止。一个积极的收获是政府愿意允许市场，尽管有一些限制和严格的监督。