迈阿密三人组因 400 万美元的加密银行欺诈行为而被破获

据悉，迈阿密的三名居民因涉嫌欺诈银行购买数百万美元的加密货币而被美国当局逮捕。

曼哈顿的美国检察官办公室指控这三名男子EstebanCabreraDaCorte、LuisHernandezGonzalez和AsdrubalRamirezMeza犯有多项罪行，包括电信欺诈和严重的身份盗窃。

逮捕的部分原因是国土安全部长达数十年的反洗钱计划，即埃尔多拉多特遣部队。

三人盗用身份开户

未密封的起诉书显示，三人在一家未具名的领先加密货币交易所使用假美国护照和驾驶执照的照片开设了虚假账户，然后将这些照片与他们的个人银行账户相关联。

在使用虚假账户购买加密货币后，据称被告将其转移到外部加密货币钱包中。一旦加密货币安全，他们就会打电话给银行说购买是未经授权的，促使银行偿还他们。

使用通过电汇、银行本票和ATM提款获得的保险金，被告将进一步购买加密货币。这些最终达到超过400万美元的欺诈性撤销。

在2020年初发生的计划过程中，加密货币交易所损失了超过350万美元。据检察官称，他们诈骗了购买的加密货币以及用于购买它的资金的加密货币交易所。

加密货币欺诈者欺骗了2,000名投资者

本月早些时候，一对加密货币欺诈者因进行数字资产投资骗局而被捕，其中2,000多名投资者损失了190万美元。加利福尼亚州奥兰治县的JeremyDavidMcAlpine和ZacharyMichaelMatar均因在Dropil投资骗局中所扮演的角色而被判刑。

2017年，两人以管理数字资产投资产品为借口在伯利兹创建了一家公司，并为该项目创建了一种加密货币DROPs。一份提交给SEC的投资者电子表格后来声称Dropsil从美国境内外的34,000名投资者那里筹集了5400万美元

然而，进一步的调查显示，该团队仅从不到3,000名投资者那里赚取了200万美元，然后将其用于“为自己和他们的同事支付款项”。

根据司法部的说法，他们的行为“对大量受害者造成了经济损失”。