区块链新闻
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臭臭！体味可能让你丧失参赛资格？
你是否曾想过，扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰？ 根据EV官网报导 (evpk1.com)，近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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Candy Club推出奖励全新范式，开启区块链游戏新时代
奖励加密游戏玩家的新范式——Candy Gold Candy Club是全球首家接受超过83种加密货币的社交加密游戏平台，近期上线新版本推出Candy Gold, 是一个可持续的ingame奖励计划，旨在奖励加密项目和gamefi工会，NFT社区...
区块链技术
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韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
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Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
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巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
未经许可的BTC-e被美国检察官提出的多项投诉
发布时间：2019/07/29 区块链新闻 浏览：556
根据加利福尼亚州北部地区提供的全新法院文件，美国检察官已对BTC-e提出正式投诉 – 这是一个现已不存在的加密交换 – 以及其所谓的所有者Alexander Vinnik。此外，仔细查看文件显示，去年年底，FinCEN(金融犯罪执法网络)确定需要对BTC-e和Vinnik征收的罚款分别为8800万美元和1200万美元。这是因为Vinnik没有向监管机构注册他的交易平台，也未能实施目前所需的一些反洗钱做法。
早在2016年，BTC-e和Vinnik被指控经营无牌货币服务业务。
同样，在第二年，陪审团发布了另一项起诉书，其中包含与针对Vinnik的洗钱有关的额外指控。
上述法院文件清楚地表明，交易所没有进行必要的身份检查，以促进超过一定金额的货币转账。如果这还不够，该报告还指出，犯罪分子利用BTC-e进行与清算有关的活动。
一些定期使用BTC-e的歹徒使用该平台来促进黑客，勒索软件支付，身份盗窃和毒品交易等邪恶活动。