区块链新闻
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ClonTrader创新金融服务模式，为投资者开拓多元选择
（2025年4月9日，香港）近日，全球领先的金融科技平台ClonTrader正式发布其最新战略规划，旨在凭借创新技术和先进交易系统，为全球投资者搭建多元化金融服务体系，助力投资者精准把握财富机遇。 获政府授权...
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臭臭！体味可能让你丧失参赛资格？
你是否曾想过，扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰？ 根据EV官网报导 (evpk1.com)，近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
区块链技术
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韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
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Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
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巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
美国法院同意有证据证明OneCoin洗钱行动
发布时间：2019/09/30 区块链新闻 浏览：601
美国司法部针对OneCoin及其高管的案件的零碎内容正在汇总，我们现在可以清楚地了解案件的去向。大量证据揭示了这些细节，使事情更容易理解。
最近包含潜在特权信息的文件显示，有一份密封令可以在司法部的证据中揭示纽约案件的立场。这个显示顺序是7月23日做出的。这是对一份文件的回应，该文件要求美国司法部允许对特权通信“适用犯罪欺诈例外”。
沟通是在OneCoin，与OneCoin关联的公司，内部人士，其高管和律师之间进行的。
但是，法院指出，要适用这种例外情况(犯罪欺诈)，政府应表明
“(1)曾尝试或实施过欺诈或犯罪，并且
(2)有关的通讯或材料是助长欺诈或犯罪。”
政府说，它满足了可能原因的要求，特别是洗钱和电汇欺诈。投诉确定
(1)OneCoin有可能是欺诈性的金字塔计划。
(2)Ruja Ignatova和Mark Scott参与阴谋骗取OneCoin欺诈收益。
(3)斯科特曾参与从OneCoin计划在2016年至2018年间洗钱近4亿美元。
证据清楚地表明，属于OneCoin的各方，包括Ignatova和国际营销策略有限公司，确实从Scott寻求并获得了法律建议。它还显示，斯科特发起了MSSI，以非法获取OneCoin数百万美元。
证据还证明，接收公司促进了欺诈活动，从而促进了洗钱计划。但是，该命令不是判断，而是清楚地表明了司法部的证据是充分的。
信息令人信服，足以使美国法院同意OneCoin是一个金字塔计划，并且确实发生了洗钱活动。