Crypto Capital Pres涉嫌洗黑3.9亿美元; Bitfinex会收回他们“损失的” 8.5亿美元吗?

 
加密货币资本(Crypto Capital)总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳(Ivan Manuel Molina)被捕后，目前正由波兰警方拘留。备受争议的“加密银行”总裁被指控通过Bitfinex等加密交易所为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱。
波兰媒体RMF 24在一篇文章中说，曼努埃尔·莫利纳(Manuel Molina)的逮捕确实与被没收的资金有关。这些被认为是麻醉品贸易的收益;在波兰当局冻结之前，他们似乎已进入金融系统。该消息进一步补充说，曼努埃尔已在希腊被捕，后来被引渡到波兰。
波兰国家检察官办公室承认冻结是该国历史上麻醉药品相关基金中最大的冻结。它声称，在加密货币资本监管下并通过波兰的生态系统转移的近3.5亿美元可能与犯罪行为有关。波兰当局补充说，这些资金的转移发生在2016年底至2018年初之间。
据说Crypto Capital在波兰的一个小镇Skierniewice拥有银行帐户。 “加密银行”与Spoldzielczy银行一起运作，后者是进入波兰经济的金融中介门户。
这不是Crypto Capital或其领导人第一次与当局发生麻烦。此前，他们曾是美国司法部针对影子银行的指控的目标。 Crypto Capital向Crypto空间内的大多数参与者提供服务;由于未能处理委托给他们的8.8亿美元，该公司目前面临被Bitfinex传唤的风险。
波兰检察官说，“这是波兰检察官为确保与非法活动有关的损失所做的最大努力，”
他们继续说，“这是波兰纳和国际特种部队的共同努力。诉讼由弗罗茨瓦夫国家检察院有组织犯罪和腐败局下西里西亚分局的检察官以及与欧洲刑警组织，国际刑警组织和包括DEA在内的美国机构密切合作的官员进行。”
Bitfinex最近提出传票要求，让Crypto Capital出示概述其合同的文件。这是由于Crypto Capital未能履行其义务而在2019年期间的糟糕关系引起的。该公司继续坚称，Bitfinex的所谓资金已在波兰与其他欧洲国家中冻结。