区块链新闻
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臭臭！体味可能让你丧失参赛资格？
你是否曾想过，扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰？ 根据EV官网报导 (evpk1.com)，近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
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Candy Club推出奖励全新范式，开启区块链游戏新时代
奖励加密游戏玩家的新范式——Candy Gold Candy Club是全球首家接受超过83种加密货币的社交加密游戏平台，近期上线新版本推出Candy Gold, 是一个可持续的ingame奖励计划，旨在奖励加密项目和gamefi工会，NFT社区...
区块链技术
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韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
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Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
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巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
CipherTrace表示，各大银行在不知不觉中处理了数十亿美元的加密业务
发布时间：2019/12/18 区块链新闻 浏览：425
区块链情报公司CipherTrace声称，大型银行每年可能会处理多达20亿美元的未发现的与加密货币相关的转账。
在12月16日与Cointelegraph分享的新闻稿中，CipherTrace声称其研究部门发现，美国排名前10位的商业银行中的每一家都没有使用其支付网络来处理资金的未注册加密货币业务。
根据这项研究，这些未注册的加密货币货币服务业务(MSB)包括诸如加密货币交易所之类的实体。
已知的未知数
尽管《美国银行保密法》和《金融行动特别工作组(FATF)资金出行规则均要求银行根据法律使用其网络来识别MSB，但CipherTrace声称许多设备不足以充分识别加密货币交易所和其他虚拟资产服务提供商( VASP)作为MSB。
CipherTrace指出，经修订的BSA和FATF指南(即将对G20国家生效)将使识别和遵守法规变得更加重要。
在今年11月于旧金山举行的CipherTrace加密货币旅行规则信息共享架构会议上，美国财政部金融行动任务组(FinCEN)的卡罗尔·豪斯(Carole House)提出了有关银行是否确实准备好即将进行的法定修订的担忧。据报道她说：“很有趣的是，知道在这个空间中有多少家金融机构能够根据其钱包参考号或它目前可获得的其他信息将[加密业务]接收者识别为金融机构。 ”
针对针对金融机构的反洗钱(AML)合规性挑战，CipherTrace已推出了一种新的Crypto Risk Intelligence产品，旨在帮助银行降低其支付体系中与加密相关的风险。
该公司已经致力于监控500多种加密货币业务，汇编风险和合规性分数并生成可供银行和其他实体使用的AML过滤数据。据报道，这种新的情报工具可以帮助银行应对这一挑战，重点是四个方面：
检测VASP与SWIFT和ACH等银行支付网络之间的未知风险
为加密相关企业提供对CipherTrace风险分数的访问
识别依赖银行服务的未注册MSBS和对等系统
应对黑网风险并检测由加密货币交易启用的非法金融产品或洗钱
法规重塑行业
据报道，FinCEN在今年4月针对未注册的点对点加密货币交易商采取了首次执法行动，故意违反了汇款法律。
随着业务的调整，FinCEN的主管本月观察到，加密货币行业已开始与该机构的货币传输服务法规保持一致，并声称FinCEN自己的2019年5月指南目前正在产生明显而积极的影响。
CipherTrace最近争辩说，新的FATF法规将通过要求不仅跟踪其自身客户的交易，而且跟踪其客户汇款的地点，来重新定义加密业务的运作方式。