Chainalysis报告称，更好的监管可以遏制加密骗局

 
区块链取证服务提供商Chainalysis在一份新报告中表示，加强监管和执法可以阻止一些加密货币犯罪。
该公司周三发布的2020年“加密货币犯罪状况”报告对去年的非法活动进行了分析，将2019年的行动与往年进行了对比。 Chainalysis发现，虽然犯罪实体发送的比特币数量在2018年至2019年底之间翻了一番，但仍仅占去年比特币交易总数的0.08%。
该报告称，尽管交易所黑客和盗窃在去年成为头条新闻，但“骗局是2019年迄今为止收入最高的加密犯罪类别”。 “加密货币骗局对消费者保护构成了重大威胁，2019年这种活动的增长要求监管机构，执法机构和交易所采取更多行动。”
根据该报告，诈骗者在去年从非法活动获得的约60亿美元中获得了大约43亿美元的加密货币。总体而言，诈骗在加密交易中占86亿美元，而犯罪活动(包括黑客攻击和盗窃)总计不到125亿美元。
其他类别包括恐怖主义融资，勒索软件，暗网市场，直接盗窃，制裁和虐待儿童。此外，“仅三个单独的大型庞氏骗局”就不成比例地权衡了诈骗中使用的加密货币总量。没有它们，这个数字就会急剧下降(例如，PlusToken Ponzi似乎仅占了2到300万美元)。
Chainalysis在多个方面提到，对非法活动问题的解决方案，或者至少是一个起点，可以来自更明智的监管，加密交易所更好地执行监管和采取行动来解决非法活动。
报告称：“我们认为，保护消费者权益的隐患使加密货币诈骗成为监管机构必须解决的问题，而执法部门必须具有进行调查的资源。” “在保护用户免受欺诈和防止成功的欺诈者存入资金或变现方面，交易所在提供帮助方面也处于独特的位置。”
报告称，作为此项工作的一部分，监管机构和执法人员必须更加熟悉分析区块链。
该公司还强调了自己的服务，并指出，尽管在法定世界洗钱可能需要法院签发传票来解决，但“ Chainalysis之类的区块链分析工具”可以帮助调查人员分析记录在公共账本上的交易。