未知数量的美国职业棒球大联盟球员被引入加密庞氏骗局

 
两名男子因涉嫌加密交易庞氏骗局而被指控，诱使包括职业棒球运动员在内的投资者以社交媒体帖子吹嘘他们的奢华生活方式。
1月30日，美国特勤局逮捕了位于亚利桑那州的Zima Digital Assets创始人，28岁的John Michael Caruso和27岁的Zachary Salter。
Caruso在社交媒体帖子中通常称自己为“ Krypto King”，并声称他自2012年以来一直是加密货币投资者。他有犯罪记录，上一次于2017年下半年从监狱释放。Salter是一位有抱负的R&B歌手，他在音乐下发行音乐。名称为“甜言蜜语”。
尽管声称没有应税收入，但这对夫妇关于奢侈商品购买的大量社交媒体帖子吸引了新的投资者。他们被控串谋实施电汇欺诈和洗钱。
未透露姓名的美国职业棒球大联盟球员陷入计划
投诉称，自2018年6月以来，Salter和Caruso从至少750万美元中骗取了90多名投资者。这一数字包括未知数量的前职业棒球运动员和老年人。 Zima仍在积极进行投资，因此损失总额未知。
Zima的网站声称该公司“经营着各种私人基金，专注于对尖端技术的投资，包括加密货币和其他基于区块链的资产。”
Caruso和Salter在《福布斯》，《企业家》和《雪茄迷》中成为成功的加密货币投资者。
看起来与一个普通的Business Insider故事相似的新闻稿将Caruso称为“算法加密货币交易的迈克尔·乔丹”。
没有购买加密货币
法务会计师认为，Zima从其潜在投资者那里获得的资金实际上没有投资于加密货币。两人转而将这笔钱用于奢侈的生活方式，花了35万美元租用豪华汽车，再花61万美元购置私人飞机，租用豪宅(被称为“加密城堡”)以及各种珠宝和名牌服装。
Caruso拥有包括兰博基尼在内的豪华车队，两人在拉斯维加斯赌场赌博的134小时内损失了83万美元。
他们经常在Instagram和Facebook上发布有关自己的生活方式的视频，其中包括一段视频，暗示Zima管理着10亿美元的资产。他们在平台上使用直接消息传递来联系潜在投资者。
他们的受害者包括前美国职棒大联盟的球员及其家人，以及一名76岁的男子和一名86岁的男子，这些男子损失了20万美元，而他们损失了20万美元。
调查发现，其中的190万美元以“回报”的形式返还给了投资者。
法院文件显示：“无资金投资的投资者支付与投资者支付的关系与庞氏骗局一致。”
敦促在该计划中投资的任何人都应与美国特勤局凤凰城外地办事处联系。