区块链新闻
BYDFi 获评 Crypto Expo Europe 最佳一体化加密交...
塞舌尔 维多利亚，2026 年 3 月 3 日 — 全球加密交易所 BYDFi 宣布在 Crypto Expo Europe 2026 上获评 B...
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BIT Network在第五届湾区元宇宙大会暨RWA年度成果...
2025年12月10日，BIT Network参与了由香港区块链技术应用协会在香港亚洲电视主办的第五届湾区元宇宙大会。BIT Network在现场进行了开源路演，BIT链上RWA项目（珩祥科技-KW，艺链全球-ACG，安达科技-HDFS）及...
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笔误？BYDFi 在圣詹姆斯公园讲述 BUIDL 背后的故事
维多利亚（塞舌尔），2025 年 9 月 30 日——作为纽卡斯尔联队官方合作伙伴，BYDFi 于 9 月 28 日俱乐部在圣詹姆斯公园迎战阿森纳的英超主场比赛中，在场边 LED 屏展示了“BUIDL YOUR DREAM FINANCE”口号。很快，我...
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ClonTrader创新金融服务模式，为投资者开拓多元选择
（2025年4月9日，香港）近日，全球领先的金融科技平台ClonTrader正式发布其最新战略规划，旨在凭借创新技术和先进交易系统，为全球投资者搭建多元化金融服务体系，助力投资者精准把握财富机遇。 获政府授权...
区块链技术
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韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
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Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
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巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
俄罗斯中央银行将洗钱活动与加密交易联系起来
发布时间：2020/02/18 区块链新闻 浏览：509
俄罗斯金融出版物RBC在2月17日报道，俄罗斯中央银行(CBR)发布了一系列有关可疑交易的新规则。该更新将任何与加密货币相关的交易大致归类为潜在的洗钱风险。
银行发布了指令375-P的更新，其中列出了可能与洗钱有关的所有可疑活动迹象。这是自2012年引入初始法规以来的首次此类更新。
该手册是与联邦金融监控局(Rosfinmonitoring)合作开发的。一位中央银行代表解释说，这样做是为了“考虑到金融市场的现代发展，增加新的进行异常操作的计划。”
央行行长此前曾表示，应减少可能的风险因素。与其他国家/地区一样，如果银行或其他金融服务提供商将某些交易视为可疑交易，则在严重情况下，他们可能会冻结嫌疑人的帐户或将其完全关闭。
加密货币是一种风险
尽管清单可能已经合并，但监管机构添加了一个宽泛的条款，认为任何与加密货币相关的活动都是潜在的风险。
在同一个框架内，现金操作需要几个警告才能被视为可疑。例如，如果自然人定期兑现从法人实体收到的大部分钱。
对于加密货币，任何可以识别为购买或出售它们的活动都将被视为洗钱风险。这通常涉及到已知交易所的存款和取款。
这一举动是在俄罗斯立法者仍继续修订于2018年初提出的数字金融资产法的情况下发生的。随着全国范围内禁止使用其付款的监管机构最近，监管机构对加密货币的立场似乎已经恶化。正在考虑。