区块链新闻
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臭臭！体味可能让你丧失参赛资格？
你是否曾想过，扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰？ 根据EV官网报导 (evpk1.com)，近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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Candy Club推出奖励全新范式，开启区块链游戏新时代
奖励加密游戏玩家的新范式——Candy Gold Candy Club是全球首家接受超过83种加密货币的社交加密游戏平台，近期上线新版本推出Candy Gold, 是一个可持续的ingame奖励计划，旨在奖励加密项目和gamefi工会，NFT社区...
区块链技术
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韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
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Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
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巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
俄罗斯中央银行将洗钱活动与加密交易联系起来
发布时间：2020/02/18 区块链新闻 浏览：463
俄罗斯金融出版物RBC在2月17日报道，俄罗斯中央银行(CBR)发布了一系列有关可疑交易的新规则。该更新将任何与加密货币相关的交易大致归类为潜在的洗钱风险。
银行发布了指令375-P的更新，其中列出了可能与洗钱有关的所有可疑活动迹象。这是自2012年引入初始法规以来的首次此类更新。
该手册是与联邦金融监控局(Rosfinmonitoring)合作开发的。一位中央银行代表解释说，这样做是为了“考虑到金融市场的现代发展，增加新的进行异常操作的计划。”
央行行长此前曾表示，应减少可能的风险因素。与其他国家/地区一样，如果银行或其他金融服务提供商将某些交易视为可疑交易，则在严重情况下，他们可能会冻结嫌疑人的帐户或将其完全关闭。
加密货币是一种风险
尽管清单可能已经合并，但监管机构添加了一个宽泛的条款，认为任何与加密货币相关的活动都是潜在的风险。
在同一个框架内，现金操作需要几个警告才能被视为可疑。例如，如果自然人定期兑现从法人实体收到的大部分钱。
对于加密货币，任何可以识别为购买或出售它们的活动都将被视为洗钱风险。这通常涉及到已知交易所的存款和取款。
这一举动是在俄罗斯立法者仍继续修订于2018年初提出的数字金融资产法的情况下发生的。随着全国范围内禁止使用其付款的监管机构最近，监管机构对加密货币的立场似乎已经恶化。正在考虑。