区块链新闻
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臭臭！体味可能让你丧失参赛资格？
你是否曾想过，扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰？ 根据EV官网报导 (evpk1.com)，近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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Candy Club推出奖励全新范式，开启区块链游戏新时代
奖励加密游戏玩家的新范式——Candy Gold Candy Club是全球首家接受超过83种加密货币的社交加密游戏平台，近期上线新版本推出Candy Gold, 是一个可持续的ingame奖励计划，旨在奖励加密项目和gamefi工会，NFT社区...
区块链技术
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韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
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Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
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巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
荷兰当局在百万欧元加密货币洗钱调查中逮捕了2名
发布时间：2020/02/22 区块链新闻 浏览：482
根据全球税收执法联合首长(J5)的联合声明，荷兰财政情报与调查服务局(FIOD)的荷兰税务执法人员周一逮捕了两名涉嫌洗钱数百万欧元加密货币的男子。
FIOD在单独的逃税调查中逮捕了荷兰国民，追回了大约260,000种未命名的加密货币和超过6.6磅的黄金。还扣押了持有加密货币和欧元的信用卡和借记卡。
据称，其中一名嫌疑人使用了已失效的比特币混合服务Bestmixer.io。
FIOD最近加强了其加密货币监管。自2018年以来，代理商一直与英国，美国，澳大利亚和加拿大的税务机关(J5)共同合作，共享技巧和数据。
FIOD查封并关闭bestmixer.io之后不久，出现了最大的数据转储之一。 2019年5月的操作产生了IP地址和比特币地址中的大量用户数据，FIOD随后在去年年底的洛杉矶加密货币税收峰会上分享了这些数据。
FIOD的负责人汉斯·范德·弗利斯特(Hans van der Vlist)在联合J5声明中表示：“在2019年底，美国的J5挑战对我们打击加密犯罪至关重要。” “ J5的运营合作已开始获得回报。”
更多的bestmixer.io逮捕可能即将来临; J5表示“无法排除进一步的调查。”