涉嫌900万美元加密庞氏骗局的联合创始人认罪

 
Zima Digital Assets与28岁的约翰·卡鲁索(John Caruso)的共同创始人扎卡里·索特尔(Zachary Salter)对3月4日在亚利桑那州提起的洗钱和串谋实施电汇欺诈的指控不认罪。
刑事起诉书称，这对夫妇运行了一个所谓的加密货币投资计划，该计划被用来以经典的庞氏骗局欺骗其客户超过900万美元。
大约190万美元的存款作为假定的投资回报被循环回早期投资者。所谓的利润用于验证该计划，从而促进了进一步的存款潮。
剩余的700万美元花在了度假，豪华汽车租赁，私人飞机和赌场赌博上。尽管在社交媒体上炫耀了他们的奢侈生活方式，两人并没有应纳税所得额。
两人欺骗了90多名投资者，包括老年人和前职业棒球运动员。他们于1月30日被捕。
两位联合创始人均认罪
起诉书包括对投资者合同中虚假陈述的指控以及对客户直接信息中虚假陈述的指控。
卡鲁索在2月26日的提讯中也没有认罪。卡鲁索有犯罪记录，上一次在2017年被释放出狱。
这两人现在都将在2020年7月4日面临陪审团审判。如果被判有罪，Salter和Caruso将不得不没收通过刑事计划获得的所有财产。
骗子在赌场损失了83万美元的投资者资金
在2月初的听证会上，检方指控“没有证据表明，提供给Caruso和Salter的任何投资资金都用于欺诈性虚假陈述的任何加密货币/数字资产投资或任何形式的投资。由Caruso和Salter共同创作。”
听说这对夫妇利用投资者的资金筹集了83万美元的赌博损失，670,000美元的信用卡支出，54万美元的私人飞机和豪华车租金，以及15万美元的租金，用于建设2万平方英尺的豪宅。
在2月的听证会上，Zima Digital Assets仍在积极接受投资者资金。