雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)对新的加密货币资本收费不认罪

 
雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)在3月6日在纽约南区美国地方法院举行的听证会上对新的电汇欺诈指控不认罪。
2月20日，美国政府对福勒(Fowler)提出了取代起诉书，将电汇欺诈添加到了现有的银行欺诈，非法汇款和因Crypto Capital所谓的影子银行做法而阴谋的指控中。
福勒的律师詹姆士·麦戈文(James McGovern)批评了新的起诉书，称他“不知道[福勒]被指控了什么”，例如何时以及如何发生所谓的电汇欺诈。
麦戈文告诉法庭：“当起诉书提供的信息少于以前时，我从未真正看到过取代起诉书。”
Fowler此前曾被提供过辩诉交易，据报道称他“似乎已准备好认罪”，仅在1月15日被判有罪。但是，到1月31日，美国政府宣布Fowler拒绝了该提议。随后撤出。
福勒将在一月份接受审判
鉴于这项提议遭到拒绝，美国律师杰西卡·芬德(Jessica Fender)表示，政府希望在4月进行审判。
Fowler的申述推翻了四月份审判的前景，并指出：“由于增加了这一新罪名，案件发生了巨大变化。” McGovern声称有30,000份值得发现的文件，他尚未收到需要审查的文件。在审判之前。
小法官安德鲁·卡特法官(Andrew Carter Jr.)裁定支持福勒(Fowler)，将审判推迟至2021年1月11日。审判预计将持续四到五个星期。
Crypto Capital为加密货币交易所提供影子银行服务
这位前NFL球队老板被指控充当无牌汇款人，并欺骗其持有账户的金融机构。据称，他通过Crypto Capital向众多加密货币交易所提供了影子银行服务，包括Bitfinex，Binance，Cex.io，Coinapult和QuadrigaCX。
据报道，Crypto Capital于2017年被赶出台湾后，就开始向Bitfinex提供银行服务。据称，两年来，Bitfinex客户被指示将资金存入世界各地金融机构的各种Crypto Capital子公司名义持有的账户中。 。
2019年10月，Crypto Capital高管Ivan Lee在波兰被捕，有报道称他拥有3.5亿美元的资金，这些资金于2018年4月被当局从Crypto Capital子公司扣押。据称，这些扣押资金包括该公司为洗钱的洗钱活动。哥伦比亚麻醉品卡特尔。
Crypto Capital仍然是纽约州办公室正在进行的调查的重点，该调查涉及Bitfinex未能披露8.8亿美元客户资金的损失以及其姊妹公司Tether的后续贷款。
Bitfinex和Tether声称资金没有丢失，而是与各个Crypto Capital子公司的账户一起被扣押。