币安韩国将通过Coinfirm的合规解决方案改进KYC / AML框架

有关韩国加密货币交易分会Binance和Coinfirm之间建立战略合作关系的消息已经出现。Coinfirm将协助Binance标记被视为可疑的交易。

战略合作伙伴关系是Binance的最后努力，以保持遵守韩国当局制定的反洗钱（AML）框架。这是在该国金融监管机构出台旨在符合《金融行动特别工作组（FATF）出行规则》规定的标准要求的法规之后。

Binance的领先平台选择了一种相对保守的方法，使他们对AML和CTF法规不敏感。相反，他们喜欢司法管辖区中公开但独立的联属机构章节，这些章节对遵守AML/CTF要求的态度更为严格。例如美国的Binance和韩国。

Coinfirm在区块链法规方面的进展

Coinfirm成立于2016年，与加密货币公司和交易所合作，提供专业知识，实时区块链分析以及风险管理解决方案的合规性。他们之前曾与CoinGecko和Ripple等多家银行和加密公司合作，以期提供针对FATF准则的合规性解决方案。

去年底，他们与Kroll合作推出了ReclaimCrypto。该计划使用取证技术来尝试补偿收取30％费用的盗窃加密货币，而其余回收的加密货币将移交给各自的所有者。

合作关系将如何影响他们的客户群尚不清楚。这是由于筛选交易的实时方法。Coinfirm联合创始人GrantBlaisdell重申，币安有义务对已标记的交易采取行动，因为Coinfirm只会提供所进行分析的数据。

韩国AML/CTF姿态

韩国一直在寻找非法交易，同时对韩国的加密货币实施严格的指导方针。这是在《反洗钱年度报告》指出在韩国进行的价值超过一百万美元的加密交易被宣布为可疑之后，而且经常是将资金用于赞助非法活动。

这导致实施了严格的加密参与规则，包括金融服务委员会（FSC）在2018年引入的KYC协议中的实名验证。

值得注意的是，Binance因涉嫌在韩国挪用金钱而被叫喊。这涉及从客户账户中冻结的100万美元资产，Binance透露这是当局的要求。韩国战略与财政部最近提出，所有加密货币交易以及从ICO和代币销售中产生的收入均应征税。