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凤凰基金投资与OneCoin洗钱计划相关,窃取了1.1亿美元

发布时间:2019/11/29 区块链应用经济 浏览:1001

 
OneCoin最近被指控欺诈和洗钱。创始人的兄弟里哈·伊格纳托娃(Rija Ignatova)博士对上述指控表示认罪,还指责凤凰城纯种人使用通过OneCoin洗钱获得的资金。 Ignatova声称赛马投资公司Phoenix从OneCoin骗局中获得了1.1亿美元。
Phoenix Thoroughbred的创始人Amer Abudlaziz否认了对他公司的指控,称该公司未使用通过OneCoin计划窃取的资金来资助。与阿卜杜勒阿齐兹的说法相反,联邦政府报告说,凤凰城纯种马在2017年通过OneCoin在爱尔兰一家银行的匿名账户收到了1.1亿美元。
还证实了该账户被前倡导者马克·斯科特(Mark Scott)用来为OneCoin洗钱。上周,该律师被判有罪,并因欺诈和洗钱被定罪,并将在联邦监狱服刑50年。
根据最近发布的一份声明报告,Phoenix Fund Investments否认了在针对OneCoin的刑事诉讼中对它和创始人Abdulaziz先生的指控。该公司决心在法院为自己辩护,并证明其与欺诈行为没有任何关系。该基金称,阿卜杜勒阿齐兹及其公司一直按照法律规定行事,并准备对指控提出异议。
也有人指控该公司歪曲自己,称其为受管制的纯血统基金,而根据《赛车邮报》却实际上不受管制。还有人认为,尽管该公司声称自己是一家投资基金,但并未作为投资基金运营。
最近,Phoenix Fund Investments进行了自愿清算。目前尚不清楚清算决定是否是由于最近与OneCoin计划有关的洗钱指控或其他原因。
英国赛马管理局已向爱尔兰当局发表声明,确认它已了解此案,并已在有关当局的协助下进行研究。