区块链新闻
-
臭臭！体味可能让你丧失参赛资格？
你是否曾想过，扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰？ 根据EV官网报导 (evpk1.com)，近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...
-
全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
-
Candy Club推出奖励全新范式，开启区块链游戏新时代
奖励加密游戏玩家的新范式——Candy Gold Candy Club是全球首家接受超过83种加密货币的社交加密游戏平台，近期上线新版本推出Candy Gold, 是一个可持续的ingame奖励计划，旨在奖励加密项目和gamefi工会，NFT社区...
区块链技术
-
韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
-
Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
-
巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
Coinbase获得系统识别不合规帐户的专利
发布时间：2019/12/03 区块链新闻 浏览：479
美国主要的加密货币交易所Coinbase已获得识别和标记不合规帐户的系统的专利。
11月19日向美国专利商标局提交的文件详细说明了一个包含评分模型的系统，该评分模型“根据与各个帐户相关的各个因素确定每个帐户的合规性得分。”然后，系统会比较每个帐户的合规性得分，以检测那些未达到合规标准的帐户。
消除不合规的帐户
在标记单元识别出据称不合格的帐户之后，系统会评估它们的好坏，将确定结果输入反馈系统并决定是否关闭该帐户。备案文件指出：“调查人员可以通过对接收或发送付款的交易各方进行研究，并确定这些交易方是否定期参与非法活动，来确定帐户是否被用于非法活动。例如，相对容易地确定发送或接收付款的一方从事进行非法的在线服务。”
根据CipherTrace的2019年第三季度报告，与加密货币有关的欺诈和盗窃总量在2019年造成了44亿美元的损失。CipherTrace深入研究了120个最受欢迎的加密货币交易所的“了解您的客户”(KYC)和“反钱”洗钱合规要求并分析加密货币相关犯罪中的模式。
11月初，去中心化金融初创公司Compound Finance的律师兼法律总顾问杰克·切尔文斯基(Jake Chervinsky)提出了一个问题，即将公众暴露于KYC要求带来的数据风险是否值得。他解释说，KYC帮助执法部门追踪非法交易，但也使公众遭受黑客攻击，网络钓鱼和身份盗用。