区块链新闻
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臭臭！体味可能让你丧失参赛资格？
你是否曾想过，扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰？ 根据EV官网报导 (evpk1.com)，近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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Candy Club推出奖励全新范式，开启区块链游戏新时代
奖励加密游戏玩家的新范式——Candy Gold Candy Club是全球首家接受超过83种加密货币的社交加密游戏平台，近期上线新版本推出Candy Gold, 是一个可持续的ingame奖励计划，旨在奖励加密项目和gamefi工会，NFT社区...
区块链技术
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韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
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Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
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巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
凤凰基金投资与OneCoin洗钱计划相关，窃取了1.1亿美元
发布时间：2019/11/29 区块链应用经济 浏览：866
OneCoin最近被指控欺诈和洗钱。创始人的兄弟里哈·伊格纳托娃(Rija Ignatova)博士对上述指控表示认罪，还指责凤凰城纯种人使用通过OneCoin洗钱获得的资金。 Ignatova声称赛马投资公司Phoenix从OneCoin骗局中获得了1.1亿美元。
Phoenix Thoroughbred的创始人Amer Abudlaziz否认了对他公司的指控，称该公司未使用通过OneCoin计划窃取的资金来资助。与阿卜杜勒阿齐兹的说法相反，联邦政府报告说，凤凰城纯种马在2017年通过OneCoin在爱尔兰一家银行的匿名账户收到了1.1亿美元。
还证实了该账户被前倡导者马克·斯科特(Mark Scott)用来为OneCoin洗钱。上周，该律师被判有罪，并因欺诈和洗钱被定罪，并将在联邦监狱服刑50年。
根据最近发布的一份声明报告，Phoenix Fund Investments否认了在针对OneCoin的刑事诉讼中对它和创始人Abdulaziz先生的指控。该公司决心在法院为自己辩护，并证明其与欺诈行为没有任何关系。该基金称，阿卜杜勒阿齐兹及其公司一直按照法律规定行事，并准备对指控提出异议。
也有人指控该公司歪曲自己，称其为受管制的纯血统基金，而根据《赛车邮报》却实际上不受管制。还有人认为，尽管该公司声称自己是一家投资基金，但并未作为投资基金运营。
最近，Phoenix Fund Investments进行了自愿清算。目前尚不清楚清算决定是否是由于最近与OneCoin计划有关的洗钱指控或其他原因。
英国赛马管理局已向爱尔兰当局发表声明，确认它已了解此案，并已在有关当局的协助下进行研究。