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美国FINCEN鼓励银行监控伊朗相关交易区块链账本

发布时间:2018/10/17 区块链新闻 浏览:818

根据美国金融犯罪执法网络(FINCEN)发布最新文件,向国内金融机构发出警告,伊朗政府可能通过加密货币躲避经济制裁。这份文件强调了P2P虚拟货币交易所带来的挑战,鼓励银行监控区块链账本,留意与伊朗有关的交易。
年均比特币交易380万美元
通过这份文件,FINCEN希望能够协助美国银行和加密货币交易所等金融业参与者识别出“与伊朗有关的非法交易。”文件还透露,自2013年以来,伊朗每年的虚拟货币交易至少包括价值380万美元的比特币交易。
FINCEN表示:
虚拟货币在伊朗的应用占比相对较小,但这是一种新兴的支付系统,可以为那些有意躲避制裁的个人和组织提供渠道。
加密货币交易所是主要渠道
尽管有消息称伊朗央行已经禁止国内金融机构使用加密货币,但FINCEN认为“身处伊朗的个人和企业依然可以访问当地的虚拟货币交易所、美国以及其他第三方国家的虚拟货币交易所以及P2P交易平台”。
FINCEN表示,P2P加密货币交易所是伊朗躲避经济制裁的关键。人们通过面对面或者线上的方式相互买卖或交易虚拟货币。
P2P交易者可以在一些禁止加密货币业务的地区作为未经注册的国外货币服务业务运作;在这些地区获取加密货币是很难的,例如伊朗;或为规避某些司法管辖区对此类业务或虚拟货币交易所及其他类似业务的禁令或限制。

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