高盛因加密货币交易被马来西亚司法提起刑事诉讼

经过几个月对马来西亚1MDB丑闻的调查，该国司法部长汤米托马斯已经对高盛国际及其两家亚洲子公司以及前高盛合伙人蒂姆莱斯纳提起刑事指控，涉嫌诈骗主谋Jho Low和前1MDB律师Jasmine Loo。据“华尔街日报”报道，马来西亚当局今天早些时候发布了一份声明，确认检察机关遗漏了重要信息并发布了不真实的陈述，这些陈述是马来西亚证券法规定的违法行为。
司法部长的声明和高盛的回应
司法部长在声明中透露，有关罪行与2012年和2013年马来西亚国营投资运动1Malaysia Development Bhd(也称为1MDB)的国际债券发售文件有关。根据检方的说法，高盛在此期间安排的价值65亿美元的债券中约有27亿美元被盗用，该银行在此过程中获利超过6亿美元。
从那时起，1MDB已经成为一个政治和法律上的黑洞，打倒了前总理纳吉布拉扎克的政府，成为美国司法部与东南亚和欧洲当局一道领导的大规模国际调查的焦点。高盛(Goldman Sachs)是调查的前沿和中心，前执行官罗杰吴(Roger Ng)目前正在向美国进行引渡，以面对司法部的指控。
该声明的摘录如下：
马来西亚认为指控对被告的指控严重违反我们的证券法，并反映其严重程度，检察官将对被告进行刑事罚款超过27亿美元的挪用债券收益和6亿美元的费用由高盛收到，并对每个被告人的监禁判决：最长监禁期为10年。
莱斯纳已经在上个月被美国司法部针对他贪污公共资金和贿赂马来西亚和阿布扎比公职人员的指控单独判决认罪。虽然他等待明年的判刑，Low和Loo一直被指控缺席洗钱和其他一系列指控，但他们的下落目前尚不清楚。
高盛公司在华尔街日报引述的一份声明中回应了这些指控，高盛表示：
我们认为这些指控是错误的，会积极捍卫他们，并期待有机会提出我们的案件。该公司继续与调查这些事项的所有当局合作。
加密货币的意义
在一些人要求对加密货币进行积极监管的时候，这个案例说明了区块链技术和加密货币系统在现有银行业范式内产生积极中断的潜力，这种模式允许甚至通过不透明的流程和做法鼓励盗窃和低效率。
加密货币所提供的完全透明度使得一个顽固的公职人员不太可能真正逃脱转移10亿美元中的大部分资金，在私人银行家的帮助和怂恿下，这些银行家的实际利益是他们的费用 – 6亿美元这个案例。例如，在执行像1MDB这样的大型高级金融业务时，使用智能合约将使它们更有效率，并且在这种情况下更不容易腐败地吸收公共资金。