区块链新闻
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臭臭！体味可能让你丧失参赛资格？
你是否曾想过，扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰？ 根据EV官网报导 (evpk1.com)，近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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Candy Club推出奖励全新范式，开启区块链游戏新时代
奖励加密游戏玩家的新范式——Candy Gold Candy Club是全球首家接受超过83种加密货币的社交加密游戏平台，近期上线新版本推出Candy Gold, 是一个可持续的ingame奖励计划，旨在奖励加密项目和gamefi工会，NFT社区...
区块链技术
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韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
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Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
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巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
FTC起诉联合钱包为投资者提供1.1亿美元的诈骗服务
发布时间：2019/05/24 区块链新闻 浏览：670
美国联邦贸易委员会(FTC)最近起诉了一家名为Allied Wallet的支付处理商，此前该公司正在协助一项欺诈计划，该计划从全球消费者那里偷走了超过1.1亿美元。该信息于5月21日由美国联邦贸易委员会发布。
根据联邦贸易委员会发布的声明，Allied Wallet，其首席执行官兼所有人Ahmad Khawaja和其他官员已经同意解决联邦贸易委员会的指控，他们通过处理欺诈交易来协助骗局。令人惊讶的是，Allied Wallet的所有者知道这些交易是欺诈性的。
美国联邦贸易委员会解释说，Allied Wallet知道该公司处理的付款是欺诈性的。这意味着有商家受到FTC和美国证券交易委员会(SEC)的执法行动。其中一些商家包括Stark Law，TelexFree和MOBE等。
美国联邦贸易委员会还帮助不同的商家隐藏他们在银行和信用卡网络上的欺诈行为。欺骗性做法包括创建虚假的外国空壳公司以其名义和许多其他事项开立账户。他们还在努力规避卡网络规则。
报告内容如下：
“针对Khawaja及其公司，AlliedWallet，Inc。Allied Wallet，Ltd.，GTBill，LLC和GTBill Ltd.的订单规定了1.1亿美元的公平货币判断。在Khawaja交出位于加利福尼亚州洛杉矶的住所后，由于无力支付，其余的判决将被暂停。“
Allied Wallet被告现在被禁止从事与支付处理和赚钱机会相关的任何工作。这意味着他们不能从事信用卡保护，识别盗窃保护，债务管理，分时度假转售等。他们还必须报告他们进行的个人详细信息和业务活动的变化。
据Behind MLM称，Allied Wallet和Khawaja在竞选总统时还向克林顿和特朗普捐赠了600多万美元。