FTC起诉联合钱包为投资者提供1.1亿美元的诈骗服务

 
美国联邦贸易委员会(FTC)最近起诉了一家名为Allied Wallet的支付处理商，此前该公司正在协助一项欺诈计划，该计划从全球消费者那里偷走了超过1.1亿美元。该信息于5月21日由美国联邦贸易委员会发布。
根据联邦贸易委员会发布的声明，Allied Wallet，其首席执行官兼所有人Ahmad Khawaja和其他官员已经同意解决联邦贸易委员会的指控，他们通过处理欺诈交易来协助骗局。令人惊讶的是，Allied Wallet的所有者知道这些交易是欺诈性的。
美国联邦贸易委员会解释说，Allied Wallet知道该公司处理的付款是欺诈性的。这意味着有商家受到FTC和美国证券交易委员会(SEC)的执法行动。其中一些商家包括Stark Law，TelexFree和MOBE等。
美国联邦贸易委员会还帮助不同的商家隐藏他们在银行和信用卡网络上的欺诈行为。欺骗性做法包括创建虚假的外国空壳公司以其名义和许多其他事项开立账户。他们还在努力规避卡网络规则。
报告内容如下：
“针对Khawaja及其公司，AlliedWallet，Inc。Allied Wallet，Ltd.，GTBill，LLC和GTBill Ltd.的订单规定了1.1亿美元的公平货币判断。在Khawaja交出位于加利福尼亚州洛杉矶的住所后，由于无力支付，其余的判决将被暂停。“
Allied Wallet被告现在被禁止从事与支付处理和赚钱机会相关的任何工作。这意味着他们不能从事信用卡保护，识别盗窃保护，债务管理，分时度假转售等。他们还必须报告他们进行的个人详细信息和业务活动的变化。
据Behind MLM称，Allied Wallet和Khawaja在竞选总统时还向克林顿和特朗普捐赠了600多万美元。