仅报告您的加密地址的一部分?国税局需要知道

 
就在几个月前的2019年7月，美国国税局(IRS)向加密货币持有人发送了大约10,000封有关其加密货币持有量的信件。这些信件详细说明了收件人可能未正确报告其交易，或者未报告其数字货币交易的收入和缴税。
美国国税局要求收款人检查其报告并根据特定要求提交拖欠的退货或提交修改后的退货。根据信函，报告必须“真实，正确和完整”，以便获得IRS的批准。但是国税局如何知道提交的报告符合其标准?
众所周知的事实是，美国国税局早在2015年就使用Chainalysis协助他们对Coinbase提起诉讼，美国联邦法官命令Coinbase向国税局报告14,355名用户。
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但是，许多人不知道的是，美国国税局不断与Chainalysis签订合同，以支持其对加密货币投资者的情报工作。最后一份合同于2019年7月签署，完成日期为2020年8月。
此外，美国国税局(IRS)寻求Elliptic的帮助，该公司是另一家参与区块链分析的公司，该公司根据多项合同支持监管合规性，其中最后一份于2018年9月签署，完成日期为2019年9月。
这些合同表明IRS具有以下功能：
将一个加密货币地址连接到另一个：IRS可以自动找到加密地址的连接路径，并跟踪特定交易的资金流，源和目的地。这项技术使IRS能够找到已报告给它的加密地址与可能尚未报告的其他地址之间的链接。
识别交易所活动：虽然交易所的加密交易是脱链的，并且无法在区块链上找到，但每个交易者都必须在区块链上使用一个加密地址才能存入或提取其加密货币。区块链分析系统收集了交易所地址的大数据，这使国税局能够将报告的地址链接到交易所活动。
确定估计的收入和现金支出，并监控大量活动。
调查犯罪活动：区块链分析公司为美国国税局提供刑事和法证加密货币调查方面的支持。
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为什么按照IRS的要求完成报告比较困难?
在许多交易所上进行大量活动或交易并使用许多钱包的交易者有时很难跟踪其所有过去的地址。
此外，与其他任何付款服务一样，使用加密货币作为支付手段的加密货币投资者也与第三方进行了许多交易。但是，与信用卡不同，加密支付不会指定谁是第三方，而那些未实时保存记录的人将很难重建数据。使用比特币(BTC)，此交易还将包含一个更改地址，该地址需要与付款人相关联才能获得准确和完整的报告。
您可以怎么做才能确保报告完整?
开始计算之前，请收集所有数据。首先，您需要了解，尽管大多数人都认为报税是“只是想把它付诸东流”，但这是一个应该正确完成的过程。因此，请确保您花时间正确收集数据。从所有钱包中收集您的地址，从加密交易所中获取所有数据，并在规定的纳税期内收集您的所有活动。
确保没有丢失。成功收集所有数据后，请检查不完整或不正确的信息。有一些加密税平台(例如Bittax或Blox)可跟踪您的所有加密地址并将其与交换信息结合在一起。如果信息丢失，系统将向用户发出警报，并将继续发送警报，直到用户完成或更正了所有必需的信息以提供完整的报告。
披露您丢失的信息。随着时间的流逝，您的加密交易所之一可能会关闭，由于黑客入侵导致地址无法访问，或者您放错了种子密码而无法恢复信息。如果您无法还原或收集所需的信息，请向IRS提供原因，并附上支持文件。在填写IRS之前，请务必咨询专业人士。确保您的注册会计师或法律顾问了解加密税。
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