区块链新闻
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臭臭！体味可能让你丧失参赛资格？
你是否曾想过，扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰？ 根据EV官网报导 (evpk1.com)，近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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Candy Club推出奖励全新范式，开启区块链游戏新时代
奖励加密游戏玩家的新范式——Candy Gold Candy Club是全球首家接受超过83种加密货币的社交加密游戏平台，近期上线新版本推出Candy Gold, 是一个可持续的ingame奖励计划，旨在奖励加密项目和gamefi工会，NFT社区...
区块链技术
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韩国国家银行(NH Bank)首次推出三星支持的区块链ID...
由韩国科技巨头三星支持的一个主要的区块链识别项目正在推广用于首次商业用途。 韩国的NongHyup(NH)银行已经引入了一个基于区块链的移动ID系统，该系统是在由大型本地公司(包括三星电子和LGUplus)建...
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Block.One的基于EOS的社交网络语音Beta测试发布引...
Block.one的Facebook要求提供大量个人数据以启用Voice版 比隐私警报更令人关注的是使用数据收集债务和帮助执法–WeissCryptoRatings 最近，EOS推出了其社交网络“block.one的Facebook”语音测试版。...
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巴西中央银行将推出基于QR的非加密“近乎即时”支付...
巴西中央银行将启动一个新的支付系统，据称它将提供近乎即时的资金转账。Cointelegraph报道说，新的支付系统定于11月发布。 新系统称为PIX，是巴西即时付款计划的缩写。该平台将允许在10秒内通过手...
Bitfinex否认洗钱，说这是Crypto Capital的“欺诈”的受害者
发布时间：2019/10/30 区块链新闻 浏览：472
Bitfinex说这是被限制的。
加密货币交易所和Tether的姊妹公司上周五宣称，这是“加密欺诈的受害者”，这是一家支付处理商，据称损失了8.8亿美元的Bitfinex资金。 Crypto Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee周四被波兰警方逮捕，罪名是洗钱。
当局写道，莫利纳·李(Molina Lee)的罪行包括“使用加密货币交易所为哥伦比亚毒品卡特尔洗黑钱”。
在周五发布的一份声明中，Bitfinex表示将“向美国和波兰当局表明立场”，并将继续寻求Crypto Capital损失的资金。根据声明，Crypto Capital向Bitfinex歪曲了其“完整性，银行专业知识，健全的合规计划和金融许可证”。
波兰报纸W Polityce的报道称，莫利纳·李(Molina Lee)因在波兰“从非法来源”洗钱15亿兹罗提(约3.9亿美元)而被通缉。 Bitfinex否认有传言称其在付款处理程序的洗钱活动中发挥了任何作用。
Bitfinex总法律顾问斯图尔特·霍格纳(Stuart Hoegner)写道：“我们不能谈论Crypto Capital的其他客户，但是任何关于Crypto Capital奉Bitfinex或其客户的洗钱或任何其他非法资金的建议都是虚假的。”