马耳他的金融监管机构警告屡犯者比特币骗局

 
马耳他金融服务管理局(MFSA)已警告新的比特币(BTC)骗局，该骗局与以前确定的实体具有相同的特征。
看门狗于10月31日发出警告。
欺诈的机会
MSFA警告公众，一个被称为“ Bitcoin Future”的实体似乎与另一个被称为“ Bitcoin Revolution”的骗局具有“相同的欺骗性特征”，该实体今年已发出了两次公开警告。
该声明指出，此类欺诈行为似乎随着广告不断在网络上浮出水面，切换其名称以避免被发现。
MSFA指出，可疑广告会兜售虚假的口号，例如“一种改善生活的方式”和“马耳他人的独特机会”，将读者指向当前托管这些假广告的特定URL。看门狗表征了这些攻击的文化和策略，并指出：“比特币未来通过伪造新闻文章来推广自己，这些新闻文章滥用了当地人的形象和地方政府机构的形象。这些假冒产品在各种社交媒体平台上做广告，并错误地声称与这些人有联系。”
作为一种更正，MSFA明确指出，Bitcoin Future并非一家马耳他注册的公司，无权提供往返于该国的金融服务，并且不是根据条款的临时规定运营的实体(据其声称)马耳他的《虚拟金融资产法》第62条。
总而言之，监管机构表示，比特币期货似乎是一种国际性的“快速致富”骗局，并要求公众不要以任何已确定的名义与该实体进行业务或交易。
该通知包含指向MFSA当前许可的金融服务实体的正式列表的链接，以及其欺诈检测准则以及欺诈警报和受害者的联系点。
现代化战略和区块链智能
据报道，今年9月，MSFA发布了一项战略计划，以积极监控和管理与加密货币公司相关的业务相关风险。
2019年至2021年的战略纲要显示，监管机构将现代化其监管方法，并与包括新组建的马耳他数字创新局在内的其他国家和国际机构以及其他国家和国际机构密切合作。
今年早些时候，总部位于美国的区块链安全公司CipherTrace被MSFA任命，以监控加密货币企业在马耳他的活动，以帮助打击洗钱和资助恐怖主义风险。
该公司本月已扩展其加密情报平台，以追踪700个令牌。