随着数字身份证系统的扩展，FATF发布了针对金融机构的指南

 
•金融行动特别组织组织发布了长达77页的针对金融机构的数字身份指南，特别是关于加密货币和DLT的使用。
•该指南重点关注某些“重点领域”，例如数字身份影响反洗钱/打击资助恐怖主义政策的方式。
最近，加密货币处于不断创新的状态，整个金融世界需要做好准备。金融行动特别工作组(金融行动特别工作组通过共享其最新的AML和CFT准则，为金融机构和政府准备了数字身份识别系统的扩展。)已经为数字身份识别系统的发展做好了准备， ve最近就这一确切主题发布了指导草案，以帮助金融机构做好准备。
有关数字身份的指南于周四发布，其目的是支持受监管的实体，政府和其他利益相关者。该指南详细阐述了有关反洗钱和打击资助恐怖主义行为的法规的执行情况。这个跨多个政府运作的组织希望专注于安全性和透明度不断上升的问题，尤其是在金融交易开始变得更加数字化的情况下。
根据该网站，FATF提供了几个旨在成为“重点领域”的问题。到2019年11月29日，私人利益相关者应通过电子邮件提供反馈。这些领域特别包括可能威胁执行AML和CFT法规的能力的风险，以及改善交易监控的方式以及影响保存FATF记录要求的可能性。
被称为改善数字ID网络增长方式的一种工具是区块链技术或分布式分类帐技术。
金融行动特别工作组敦促当局：
“制定明确的指导方针或规定，以允许为受AML / CFT目的监管的实体适当，基于风险地使用可靠的独立数字ID系统。”
加密货币交易所和其他受监管的机构需要：“采取基于风险的明智方法，依靠数字ID系统进行客户尽职调查。”
该指南长达77页，讨论了数字ID系统可能面临的许多问题，例如如何使用它们对客户进行尽职调查。除了帮助金融机构外，该指南还应被视为降低洗钱和恐怖分子融资风险的努力的一部分，并与市场上推出的其他稳定币相关。 FATF强调了涉及支付系统的数字身份的必要性，这有助于确定参与稳定币相关交易的利益相关者。
由于该组织在夏季发布了涉及加密货币交易所和其他VASP的新指南，因此区块链行业今年在FATF上开展了很多活动。该指南要求各国实施严格的KYC协议，管理与数字资产转移有关的风险。