衍生品交易所BitMEX因比特币操纵减少而遭受民事RICO诉讼

最近，加密货币衍生品交易所BitMEX面临另一项诉讼。

波多黎各人的BMALLC公司（以前称为“比特币操纵消除”）指责为“从头开始精心设计”的交易，以促进“各种非法活动”。

这不是BMA第一次起诉一家加密公司，因为就在两周前，他们针对Ripple及其首席执行官BradGarlingouse提起诉讼，指控其涉嫌违反XRP代币销售中的美国证券法。

在此之前，他们在11月针对BitMEX竞争对手FTX指控他们操纵价格，只是在一个月后自愿。

现在，控制这家鲜为人知的公司的BMA和PavelPogodin向美国加利福尼亚州北区地方法院提起诉讼，指控BitMEX的母公司HDRGlobalTrading通过电汇欺诈，无证资金转移，洗钱，以及违反《cket客影响和腐败组织法》或RICO的行为。

原告指控该公司每天非法处理30亿美元，“这是美国整个货币监管历史上此类非法活动的最高记录。”

据BMA称，这违反了美国联邦法律，理由是BitMEX无法获得货币转帐许可证。

此外，BitMEX在2019年记录的1,380亿美元交易量中，约有15％来自位于美国的交易者。

BMA还指称衍生品交易所通过人为地提高比特币价格操纵了加密市场。

诉讼进一步指出，BitMEX提供了极高的交易杠杆（100倍），并声称交易所在市场动荡期间使用服务器冻结和“系统超载”来接受和拒绝交易订单，从而导致价格波动并触发最大的清算。

原告还向BitMEX联合创始人兼首席执行官ArthurHayes开枪，称他为“加密货币的PTBarnum”，他是“招揽’堕落赌徒’的推动者，并鼓励（…）进行投机交易，以进行大胆的预测以引起回应”并以对BitMEX有利的方式推动市场发展。”

HDRGlobal知道该投诉，并将为“虚假索赔”进行辩护。HDR发言人说，“BMA最近已成为对在加密货币领域开展业务的公司提出的一系列索赔要求，并且因其像专利巨魔般的运营而受到广泛认可。”