马耳他的“狂野西部”方法：监管机构要求通过“区块链岛”获得 700 亿美元的加密货币

据悉，多年来，众所周知，地中海的马耳他岛国对加密货币解决方案和区块链技术很友好。根据一份地区报告，政府消息人士称，过去几年，在监管松懈的情况下，全国有超过700亿美元的资金转移。此外，金融行动特别工作组(FATF)在最近的一次机密会议上对马耳他持批评态度。

根据Timesofmalta.com发布的一份区域报告，“了解[a]FATF机密会议的消息来源”表示，金融监管机构对马耳他感到担忧。据报道，FATF举行了一次机密会议，据说“大约600亿欧元的加密货币”（超过700亿美元）已经通过了马耳他岛国的边界。

这篇文章的来源未知，但FATF会议与会者强调，马耳他最大的问题之一是据称它“促进了大量加密货币的流通”，并且“没有足够的监督”。

在马耳他设有办事处的组织和公司包括加密公司，如Okex、Coinvest、DecentralizedVentures、Yovo、LedgerProjects、Stasis、Bitmalta和BlockchainMaltaAssociation。加密解决方案和区块链技术在马耳他如此受欢迎，该国被称为“区块链岛”。

然而，在4月底，随着法规席卷马耳他国家，该行业70%的加密公司尚未寻求许可。同时，有26家加密公司提出申请，但没有一家公司获得批准。马耳他的加密法规于2018年夏天开始在该国浮出水面。

Timesofmalta.com的报告称，未具名的加密行业消息人士坚称，马耳他现在受到严格监管。此外，他们否认了据称来自该岛国的FATF的加密交易估计。中央情报局(CIA)前副局长迈克尔·莫雷尔(MichaelMorell)撰写的一份报告解释说，加密货币交易所拥有触手可及的数据。

此外，2019年，马耳他金融服务管理局(MFSA)任命区块链监控公司Ciphertrace来帮助监管机构打击违规行为。Ciphertrace的工作是监控“通过本地加密货币交易所和数字钱包的交易”。

Timesofmalta.com的研究没有透露FATF如何获得其交易估计数，该估计数表面上显示数十亿美元的加密货币流经马耳他。熟悉FATF会议事项的人士也没有详细说明资金何时通过马耳他，就确切的时间框架而言。

莫雷尔的报告补充说：“说到洗钱的威胁，长期以来人们已经确定，利用可公开访问的交易分类账的比特币等加密货币是一种高效的打击犯罪和情报收集工具。”