巴西的“比特币之王”逮捕了 7,000 多个失踪的 BTC

据悉，自称为“比特币之王”的克劳迪奥·奥利维拉(ClaudioOliveira)因涉嫌策划涉及加密的15亿雷亚尔（约3亿美元）欺诈计划而被巴西联邦警察逮捕并起诉。

Oliveira曾担任巴西加密经纪公司BitcoinBancoGroup的总裁，该公司自2019年以来一直在接受调查，声称在投资者资金中损失了7,000比特币(BTC)。

根据周一的新闻稿的一个粗略的翻译，从库里蒂巴都市圈联邦警察担任奥利维拉和比特币银行集团的其他成员一个预防性逮捕令，四个临时逮捕令，22搜索和扣押令。

据报道，比特币银行集团以高额每日回报的承诺吸引了投资者。据警方称，当该平台开始阻止提款请求时，警钟于2019年初首次响起。

该平台声称它在2019年5月遭到黑客攻击，但据报道未能提供证据来支持这一说法。周二，一名前客户对该公司提起诉讼后，一名法官命令该公司提供黑客入侵的证据。该公司于7月与原告达成和解。

到9月，其账户已被法院冻结，因为它面临着来自心怀不满的投资者的200多起诉讼，估计该事件影响了20,000多名投资者。

由于涉嫌黑客攻击，比特币银行集团向库里提巴的一家破产法院申请司法追偿——与地方当局达成的一项重组财务和支付债权人以避免破产的协议。

尽管比特币银行集团申请司法追偿，但据报道该公司照常经营业务，并忽视了其对破产法庭的义务——包括未能偿还债权人。该平台甚至继续寻求新客户，推出了尚未在巴西证券委员会注册的“公共集体投资合同”。

对被称为“OperationDaemon”的比特币银行集团的调查发现，投资者的资金已“根据犯罪组织头目的利益转移”。

一份泄露的2018年纳税申报表显示，奥利维拉当时声称他的资产中有25,000个比特币和14处巴西财产。

奥利维拉面临破产罪、贪污、洗钱和在巴西经营犯罪组织的指控。

调查还发现，“比特币之王”可能在美国和欧洲也经营过类似的计划。