潘多拉文件中命名的被判刑的“比特币沙皇”

据悉，国际调查记者联盟(ICIJ)在其“潘多拉文件”中确定了一名主要的加密货币犯罪分子，这些犯罪分子曾将资金汇入阴暗的避税天堂。

根据10月3日ICIJ的一份文件，该文件总结了该组织从潘多拉文件调查中得出的结论，属于所谓的“比特币沙皇因与历史上最大的网络抢劫案有关的洗钱而被判刑”的离岸资产被确定由以下人员之一处理公司。

PandoraPapers包含一个2.94TB的数据库，涵盖来自14家不同离岸服务提供商的1190万条记录。这些文件声称揭露了来自90个不同司法管辖区的330多位政治家和高级公职人员的隐藏资产，其中包括35位国家领导人和130多位亿万富翁。

ICIJ还指出，“银行家、大型政治捐助者、军火商、国际罪犯、流行歌星、间谍头目和体育巨头”的资产可以在文件中确定。

虽然潘多拉文件中确定的“比特币沙皇”没有直接命名，但他们与历史上最重要的网络抢劫案有关的判决缩小了个人可能是谁的可能性范围。

记者称，黑客组织Carbanak的业务规模和价值都无与伦比，据估计，该网络团伙在2013年至2017年间从位于100多个国家/地区的金融机构和企业窃取了超过12.4亿美元。

虽然这六人中有两人因在Carbanak中的角色而被判刑，但围绕2018年Carbanak假定领导人DenisTokarenko（也称为DenisKatana）被捕的情况表明，他可能是潘多拉文件中确定的罪魁祸首.

根据彭博商业周刊的文章讲述Tokarenko的2018年3月被捕，西班牙国家警察发现了15000比特币（BTC），值得在当时$1.62亿在黑客的掌握。

西班牙国家警察网络犯罪中心首席检查员卡洛斯·尤斯特告诉该出版物，托卡连科还使用在中国购买的比特币挖矿业务将其窃取的资金洗入BTC。

许多分析师还将2016年孟加拉银行网络盗窃案描述为历史上最大的数字盗窃案，黑客从孟加拉中央银行拥有的纽约联邦储备银行账户中窃取了近10亿美元。

然而，前RizalCommercialBankingCorporation员工MaiaSantosDeguito是迄今为止唯一因网络抢劫被判刑的人，Cointelegraph的调查没有透露任何将Deguito与加密资产联系起来的消息来源。