加密监管机构报告称：通过爱沙尼亚进行非法交易的高风险

最近，据该国加密监管机构称，通过位于爱沙尼亚的加密货币公司进行非法交易的风险很高。

虽然在爱沙尼亚获得许可的加密公司已经积累了大约450万客户，但在2020年8月至2021年8月期间，约有200亿欧元的交易流经它们。然而，围绕其中许多交易的细节引起了该国金融情报部门(FIU)的一些担忧。）。

FIU注意到与高风险国家的交易数量不成比例，但还报告称收到了来自国外当局的请求和询问，其中100项与诈骗和洗钱等严重金融犯罪有关，比前一年增加了20%.据金融情报机构称，原产于北美和南美、俄罗斯、日本、瑞士等地的资产已通过爱沙尼亚运往卢森堡、叙利亚、巴基斯坦、希腊、黑山、塞尔维亚和伯利兹等其他国家。

另一个可疑的细节是，在目前拥有加密货币许可证的381家上市公司中，大部分交易仅通过15家进行，其中许多公司在该国缺乏真实存在。尽管爱沙尼亚在2017年成为首批提供此类许可证的国家之一，将大量加密公司吸引到这个波罗的海国家，但自那时以来，其中约有2,000个许可证已被吊销。FIU还透露，这些公司中有近三分之二最初在该县首府塔林的四个地址注册。

重新考虑加密货币

尽管最初是平局，但一些事件导致爱沙尼亚重新评估其对加密货币公司的态度。在最初吸收公司之后，有关2018年数十亿美元非法资金通过丹麦最大银行当地部门的指控使情绪恶化。

去年年底，爱沙尼亚宣布计划彻底改革该行业的监管，以期该国预计将在本季度审查其洗钱政策，这与欧洲委员会的类似行动一致。最初，FIU主任马蒂斯·梅克（MatisMaeker）采取强硬立场，称所有许可证都将被撤销，这将要求公司全面重新申请。然而，他的发言人后来澄清说，这不是欧盟的官方观点，爱沙尼亚政府不会采取这种行动。

相反，政府本周早些时候发布了一份声明，以平息人们对12月23日出台的立法的担忧，该立法将“更有效地监管虚拟资产服务提供商(VASP)，以降低金融犯罪的风险。”它澄清说，该规定仅适用于VASP，不会阻止个人通过自己的私人钱包拥有或交易虚拟资产。