检察官突袭 Terraform Labs 联合创始人的家

据悉，韩国南区检察官突击搜查了TerraformLabs联合创始人DanielShin的家，以调查可能的非法活动。

这次突袭发生在2022年7月20日星期三，其中包括Shin’sChaiCorporation支付公司。ChaiCorp.为2200多家亚洲商家处理超过60亿美元的交易。据检察官办公室的一位发言人称，警方还突袭了另外两家与TerraformLabs有联系的公司。

Kwon受到严密调查

在2022年5月81名投资者提出投诉后，Shin的家遭到突袭之前，韩国的7家交易所，即Bithumb、Upbit、Coinone和其他4家交易所也遭到突袭。

2022年5月19日，五名心怀不满的投资者对Kwon和Shin的血提出了刑事诉讼，随后在5月27日又有76人提起了刑事诉讼，理由是累计损失超过600万美元。投资者指控Kwon和Shin犯有欺诈和相关金融犯罪。由于旨在将代币保持在1美元挂钩的套利机制失败，这些费用是在TerraUSD稳定币崩盘后2-3周发生的。

调查人员希望在审问证人之前仔细检查突袭中的材料，以确定权是否策划了TerraUSD的崩溃。2022年6月，韩国检察官对TerraformLabs的员工实施了飞行禁令，直到调查完成。

Shin于2022年6月9日告诉英国《金融时报》，他和Kwon没有欺诈意图，他们也不知道帮助TerraUSD通过姊妹币Luna维持挂钩的算法存在任何缺陷。

检察官正在调查他们是否可以断言Anchor协议是一种庞氏骗局，它是TerraUSD商业模式核心的一种加密银行，提供近20%的收益率。

上个月，检察官还调查了Shin的联合创始人DoKwon是否通过将Terraform的利润转移到离岸账户来逃税。

Shin适合在哪里？

Shin和Kwon于2018年创立了Terraform实验室，旨在使用区块链技术在支付结算方面引入新的创新。但两人很快就分道扬镳，因为很明显韩国法规远远落后于这项技术。

Shin从高级管理层卸任并专注于Chai，将TerraformLabs的控制权移交给Kwon，后者负责监督Terra区块链的启动。在Kwon的监督下，Terraform开发了TerraUSD/Luna生态系统和借贷平台Anchor协议，该协议在2022年5月损失了超过400亿美元的投资者。

自生态系统内爆以来，Shin与Kwon和TerraformLabs保持距离。