加密货币交易所运营商 Alex Vinnik 被引渡到美国，面临洗钱指控

据悉，保加利亚加密货币交易所BTC-e的运营商已从希腊被引渡到美国，他在美国面临经营无牌货币服务业务和洗钱的指控。

俄罗斯国民AlexanderVinnik与BTC-e交易所合作，负责洗钱超过40亿美元的犯罪资​​金。美国司法部国际事务办公室和希腊政府使从希腊引渡成为可能。

最近几周，犯罪活动和执法行动动摇了加密货币行业。Coinbase因涉嫌出售未注册证券而成为美国证券交易委员会调查的对象，而一名前雇员被控内幕交易。一些投资者已对该交易所提起诉讼，寻求从该交易所发行的未注册证券中追回损失。

2022年8月1日，美国证券交易委员会对11名个人提起民事诉讼，指控他们经营Forsage、3亿美元的庞氏骗局和传销。

BTC-e受到不良AML/KYC规则的影响

Vinnik及其同谋拥有并运营BTC-e，这是一个提供高度匿名性的交易所，这使其成为犯罪活动的沃土，包括从黑客、勒索软件攻击、身份盗窃和毒品集团中获取收益。该交易所在运营期间处理了超过40亿美元的交易。它没有在美国财政部注册为货币服务业务。它的反洗钱和了解你的客户政策很差。

Vinnik和BTC-e被控串谋洗钱和一项经营无牌金融业务的罪名。另外，Vinnik被控17项洗钱罪和两项非法货币交易罪名。

他于2022年8月6日星期五出现在旧金山法院。

联邦调查局、国税局刑事调查局、国土安全局调查局和美国特勤局刑事调查局正在调查此案。

自2017年以来，Vinnik一直是当局的目标

Vinnik于2011年至2017年在保加利亚的BTC-e工作，并于2017年被指控犯有21项罪名，并于当年7月应美国的要求被希腊当局逮捕。他当时否认了所有指控。

2017年，FinCEN对BRC-e因故意违反反洗钱法和Vinnik参与违规行为展开调查。FinCEN对BTC收取1.1亿美元的费用，并对Vinnik处以1200万美元的罚款。

一项要求对BTC-e和Vinnik进行罚款的民事案件正在等待加利福尼亚北区的裁决。