CoinSwitch Kuber CEO 回应有关办公室突袭的谣言

据悉，CoinSwitch首席执行官AshishSinghal于2022年8月27日在Twitter上向公众保证，其最近与执法局的接触与洗钱无关。

Singhal表示，该公司已公开讨论其商业模式和合规措施，并正在与班加罗尔执法局“充分合作”。Singhal在Twitter帖子中强调，该公司与监管机构的接触与洗钱无关。

作为对印度交易所可能违反《外汇管理法》的更广泛调查的一部分，印度执法局的官员突击搜查了CoinSwitch的五个场所，Singhal做出了回应。

辛格尔拒绝置评

一位不愿透露姓名的消息人士告诉路透社，特工因涉嫌违反外汇交易而聘请CoinSwitch，证实了Be[In]Crypto早些时候的报道。虽然Singhal以保密问题为由拒绝评论CoinSwitch参与执法的性质，但他确实指出，印度需要对加密货币采取更明确的监管方法，以便公司了解其法律义务。

Singhal强调，印度并不是唯一一个将加密货币归类为特定资产类别的国家。美国和澳大利亚都在努力解决这个问题。在美国，证券交易委员会坚称加密货币是证券，目前正在调查Coinbase是否上市未注册证券。在澳大利亚，最近宣布的“代币映射”活动将帮助监管机构检查现有的许可框架、组织结构和资产托管义务，以更好地监管加密空间。

Singhal认为加密可以彻底改变互联网，并重申公司对用户“做正确”的承诺。CoinSwitch得到风险投资巨头AndreessenHorowitz、TigerGlobal和CoinbaseVentures的支持。

ED在战争中

自2021年6月以来，执法局对加密公司发起了各种调查，当时它召集了WazirX高管，就与中国交易对手的交易总额超过3.5亿美元提供解释。大约一个月后，它召集了顶级加密货币高管，检查他们的公司是否违反了外汇规则。

之后，ED冻结了WazirX的运营商ZanmaiLabPrivate的董事的银行资产，扣押了超过800万美元。很快，另一家加密货币交易所Vauld的资产被冻结，因为ED调查该交易所涉嫌允许16家掠夺性金融科技公司将资金存入YellowTuneTechnologies控制的钱包。