警方逮捕涉嫌印度现已解散的Bitconnect骗局负责人

据金融快报8月18日报道，印度警方逮捕了一名涉嫌参与推动Bitconnect投资骗局的男子。
据称，嫌疑人Divyesh Darji是Bitconnect的印度负责人，这是一项高收益投资计划，该计划于2018年1月因为看似欺骗性的庞氏骗局而受到严格审查后停止运作。

 
据报道，苏拉特市居民Darji已经收到一份了解通知，并于8月18日在德里机场被当地移民局发现后被捕。金融快报援引古吉拉特邦警方刑事调查部门(CID-Crime)检察官P G Narwade的话说：
“[Bitconnect]于2016年成立，2017年，它推出了BitConnect [BCC]硬币。它一直活跃到今年1月。它发行了2.8亿卢比[2800万]硬币，其中1.8亿卢比[1800万]硬币被出售给投资者。被告在BitConnect硬币的投资中举办了研讨会，活动在印度和其他国家承诺高利率 – 每日利率为1%。
Narwade补充说，2018年1月16日–Bitcoinnect正式关闭其运营的日期 – 一枚BCC硬币的成本为362美元。
根据金融快报，最近提交的信息自由报告(FIR)显示，这是CID苏拉特部门正在调查的第三个案例。据称Bitconnect的本地发起人已从一位投资者手中逃离了价值1.14亿卢比(1140万)卢比的比特币。
CID进一步声称，苏拉特Bitcoinnect办公室的工作人员承认，发起人总体积累了来自数千名投资者的“数千万卢比”。
据报道，在另一名苏拉特居民Shailesh Bhatt的指控之后，据报道，CID最初被警方警告，该人据称当地警方已经绑架并抢劫了价值9000万卢比的比特币。
随后它出现了，Bhatt自己被指控涉嫌勒索15.5亿卢比的枪口加密和现金 – 包括2,400比特币 – 来自另一个本地Bitconnect推动者Satish Kumbhani的两名同伙。 Bhatt本身就是Bitconnect的投资者，据报道，Kumbhani对自己的资金损失负责。
在CID对这一事件网络的调查过程中，Bitconnect突然停止运营，这意味着许多投资者无法再赎回或交易他们的BCC资产。
正如Cointelegraph之前报道的那样，BCC在2017年12月达到了人气的顶峰，当时令牌的市值达到约27亿美元。几天后，1月4日，德克萨斯州对BitConnect发出停止和停止销售无牌证券的命令，引发BCC令牌崩溃和平台关闭。
从那时起，前BitConnect投资者一直在寻求集体诉讼，要求公司赔偿。
该案件引起了加密社区的广泛谴责，其中包括以太坊的Vitalik Buterin。