印度呼叫中心指示外国人在比特币中支付“贷款税”

在孟买米拉路(Mira Road)出土了比特币欺诈计划。据印度时报报道，该计划涉及将外国人与他们的钱分开，告知他们他们在纳税方面落后了。
根据他们从受害者那里获得的个人财务信息，包括拖欠贷款和带回家的工资，该计划的肇事者将打电话给受害者并要求通过比特币支付所欠的“贷款税”。

 
 
根据Thane Crime Branch警察局助理警长Atul Kulkarni的说法，该欺诈计划正在孟买郊区的一个呼叫中心进行。警方突击搜查该地点后，七名年龄介乎二十二至四十二岁的人士被捕。警方还查封了用于犯罪的设备，包括计算机。调查人员尚未确定欺诈者从其计划中获得的金额。
“来自美国国税局……
比特币骗局类似于两年前在同一米拉路郊区出土的另一个骗局骗局。然后，美国大约有6400名居民被欺骗者用欺诈者作为国税局官员的类似策略骗取了数百万美元。
正如CCN多次报道的那样，印度的加密货币欺诈一直成为头条新闻。例如，印度国民Divyesh Darji，Dhaval Mavani和Satish Kumbhani被认为是Bitconnect Ponzi计划的主要运营商。据印度刑事调查部门称，仅仅一周前，Divyesh Darji就在从迪拜前往新德里途中被捕。
百万美元的欺诈计划
Bitconnect拥有自己的令牌，加密货币交换以及投资平台，作为一个多层次的营销计划运作，投资者可以从推荐中获得极高的月回报承诺。 Bitconnect计划在印度以外开展业务，其中包括在美国，德克萨斯州的停止和停止命令标志着该计划结束的开始。
另一位印度国民Amit Bhardwaj也是臭名昭着的GainBitcoin Ponzi计划的幕后推手，该计划据信已经耗资1.5亿美元。与Bitconnect一样，GainBitcoin也作为多层次营销计划运营，承诺的月度投资回报率高达10%。