随着 ED Raids 主管和冻结银行账户，WazirX 在印度的麻烦加深

据悉，执法局(ED)冻结了印度加密货币交易所WazirX的运营商ZanmaiLabPrivateLtd的一名董事的银行账户。

据报道，在该机构在海得拉巴进行突袭后，价值64.67亿卢比（超过800万美元）的银行资产被冻结。

币安支持的WazirX正在接受调查

这一消息是在财政部长PankajChaudhary在议会上议院证实后不久发布的，执法局正在调查声称通过币安支持的交易所洗钱的总额为279亿卢比（超过3.5亿美元）。两种情况。

据报道，这一次，中央机构指控WazirX董事协助快速借贷应用公司购买和转移用于洗钱的虚拟加密货币资产。

NDTV报道说，袭击是针对该平台的联合创始人兼首席技术官SameerMhatre进行的，ED补充说：“他可以完全远程访问WazirX的数据库，但他没有提供交易的细节。”

这实质上意味着，在他不与该机构合作后，根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）在董事的场所进行了突袭。

Be[In]Crypto早些时候还引用了报道称，ED正在根据1999年外汇管理法(FEMA)的规定对两个案件的平台进行调查。在一种情况下，该平台正在接受调查，以允许外国用户在其自己的交易所以及通过使用来自其他外汇交易所的转账来将一种加密货币兑换成另一种加密货币。在另一个案例中，正在调查Binance和WazirX之间的“神秘交易”。

协助非法贷款应用洗钱的指控

另一份当地报道援引执法局的话说：“当警察和教育署开始打击时，贷款应用公司使用加密货币路线将资金带出该国。大部分资金通过WazirX通过加密资产转移到香港。我们发现了有关将资金转移到加密资产的证据。我们已经冻结了WazirX超过10亿卢比的加密资产。”

WazirX据称协助16家被指控的金融科技公司使用加密货币渠道洗钱。

“通过鼓励默默无闻和宽松的反洗钱(AML)规范，它积极协助大约16家被指控的金融科技公司使用加密货币路线清洗犯罪所得。因此，在2002年PMLA下，与WazirX共存的64.67千万卢比的等价动产被冻结，”中央机构表示。

现在，据报道，调查机构正在追踪印度NBFC和金融科技合作伙伴的快速贷款应用程序，这些应用程序违反了央行的指导方针。这些非法申请被发现违反了印度储备银行的规定，以勒索过高的利率并滥用从贷款申请人那里收集的个人信息。

“由中国资金支持的各种金融科技公司无法从印度储备银行获得开展贷款业务的NBFC许可证。因此，他们设计了与已解散的NBFC的谅解备忘录路线，以搭载他们的许可证，”该机构发现。

“可以看出，最大数量的资金被转移到了WazirX交易所，并且如此购买的加密资产被转移到了未知的外国钱包中，”ED说明补充道。

Binance和WazirX之间的交易仍不清楚

也就是说，据报道，ED还在审查交易所及其联合创始人早些时候的声明。中央机构指出，“早些时候，他们的董事总经理NischalShetty声称WazirX是一家印度交易所，控制着所有加密货币和INR加密货币交易，并且只与Binance签订了知识产权和优惠协议，”

“但现在，赞麦声称他们只参与了INR加密交易，所有其他交易都由币安在WazirX上完成。他们给出了矛盾和模棱两可的答案，以逃避印度监管机构的监督，”CNBC的一篇报道援引ED的话。

虽然正在进行进一步调查，但仍在等待交易所的声明。

该公司董事总经理NischalShetty早些时候发布的最后一条推文概述了权力下放如何解决集中机构的垄断问题。