美国财政部制裁加密货币混合服务 Tornado Cash

据悉，美国财政部外国资产控制办公室已经批准了代币混合平台TornadoCash。

据该部门称，自2019年成立以来，混合服务已对70亿美元的非法资金流动负责。朝鲜黑客团体LazarusGroup盗窃的超过4.55亿美元通过混合器流入。

这些制裁是在2022年6月最近发生的Horizo​​n桥袭击和最近的Nomad抢劫通过Tornado现金洗钱之后实施的。

隐私币Zcash背后的人开发了TornadoCash。

TornadoCash未能实施有效的反洗钱措施

Tornado正在根据第13694号行政命令受到制裁。TornadoCash在美国的所有财产或美国公民拥有的所有财产都必须向OFAC报告，公民被封锁。拥有超过50%特定实体的被封锁公民将被封锁其实体。除非得到OFAC的授权，否则任何个人或实体都不得与被封锁的个人进行交易。涉及制裁的TornadoCash钱包地址列表可在该部门的网站上找到。

根据负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长的一份声明，该混币者未能实施有效的反洗钱措施以防止非法资金流动，也未能实施基本的风险管理协议。该部门补充说，虽然大多数加密货币交易都是合法的，但混合器为逃避制裁提供了肥沃的游乐场，点对点交易所和暗网市场也是如此。勒索软件、抢劫和其他犯罪也通过这些渠道实施。

该部门表示，将继续与美国其他机构和外国合作伙伴合作，打击使犯罪分子能够从非法活动中获利的实体。

TornadoCash走上了正确的道路

TornadoCash最近因使用Chainlink预言机制裁地址而受到隐私倡导者的抨击。OFAC已经批准了这些地址。其中包括一个属于朝鲜黑客LazarusGroup的地址，这是一个臭名昭著的网络犯罪实体，被指控从AxieInfinity的Ronin侧链窃取6.2亿美元。几名俄罗斯人和一个俄罗斯勒索软件组织也在被制裁的地址中。

加密货币银行和生态系统“Pure”的首席执行官DanieleCasamassima表示，去中心化应用程序是否符合国家指令将取决于开发人员在多大程度上容忍执法侵犯他们的财务自由。

TornadoCash旨在打破交易来源和目的地之间的联系。它接收不同的交易并将它们混合，然后将资金发送给预期的接收者。