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方元数藏即日开启 五大创世勋章限量发布
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区块链技术
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服务荷兰的加密公司必须在荷兰中央银行注册
发布时间:2019/09/05 区块链金融 浏览:549
荷兰中央银行(European Central Bank)对加密货币行业采取了更为强硬的立场,引用了新的欧盟反洗钱法(AML)。
DNB周二宣布,从2020年1月10日开始,参与转换加密货币或提供加密存款服务的公司或个人将需要向De Nederlandsche银行(DNB)进行自我注册。
该订单包括荷兰以外的公司,即使通过互联网为荷兰国民提供服务。
“它们是否在荷兰建立无关紧要,”一位DNB代表在问答中表示,并补充道:
“此外,从其他欧盟成员国提供此类服务的提供商(例如通过网站)也必须注册,无论该提供商是否已在该成员国注册。”
DNB表示,监督意在遵守第五个欧盟反洗钱指令(AMLD 5),该指令也将于2020年1月10日生效。
初始注册期将在1月日期之后的六个月。 DNB表示,一旦规则生效,未能提交注册的公司可能会被迫关闭。
“因此,在这六个月内,您必须遵守法律要求,”DNB说。 “如果在法律生效时,您尚未提交注册申请,则必须停止服务。”
此外,重要股东和董事还必须能够证明他们的AML能力,以进行DNB评估。
根据AMLD 5,成员国必须在1月10日之前发布遵守该政策的加密法规。解释必须考虑或创建哪些法规属于各州的自由裁量权。
在荷兰,除了“公司的具体职能,性质,规模,复杂性和风险状况,以及集体的组成和运作”之外,DNB还将考虑每家公司的过去行动。
今年春天早些时候,荷兰金融刑事调查局关闭了硬币混音器Bestmixer.io,占领了荷兰和卢森堡的多台服务器。
DNB在截稿时没有回答问题。