俄罗斯将在 Sberbank 旗下公司的帮助下追踪加密交易

据悉，俄罗斯联邦金融监测局将开始追踪加密货币交易。该机构已经选择了一个承包商来开发该平台。该实体隶属于俄罗斯最大的金融机构之一储蓄银行。

Rosfinmonitoring记录用于非法目的的加密货币钱包

俄罗斯金融监管机构Rosfinmonitoring选择了一家承包商来建造一个平台，该平台将用于跟踪该国的加密货币交易。据俄罗斯加密媒体报道，中标的公司RCO由隶属于银行巨头Sberbank的RamblerInternetHolding管理。

采购领域的统一信息系统门户网站显示，该项目的标价估计为1470万卢布（超过200,000美元）。这笔钱将用于使监管机构能够密切监控涉及加密货币的非法交易。根据Rosfinmonitoring的说法，该计划旨在确保遵守法律并提高加密行业的透明度。

该平台预计将执行多项任务，例如跟踪数字金融资产的流动以及识别和分析加密市场的参与者以评估他们的经济角色和行为。RCO必须创建和维护一个与非法活动和资助恐怖主义有关的加密货币钱包数据库。

俄罗斯将查明涉嫌犯罪活动的加密用户

Bits.media引述莫斯科数字学校助理EfimKazantsev的话说，与其他分析加密交易的工具不同，新平台还应揭示涉嫌参与非法活动的加密用户的身份。然而，他指出，对于封闭的区块链，用户数据的披露将取决于网络。Kazantsev详细说明，监管机构和执法机构可能只能在正在进行的调查中访问这些信息。

加密货币交易的处理还涉及在区块链之外记录数据。例如，对于互联网提供商，加密货币交易所Exmo的开发总监MariaStankevich解释说。使用此类信息，可以建立IP地址并识别发件人。

俄罗斯交易所聚合商Bestchange.ru的高级分析师NikitaZuborev补充说，即使在Monero和Zcash等机密区块链上，也可以对交易参与者进行去匿名化。他相信最新的大数据分析工具能够处理这个问题。

据Rosfinmonitoring称，比特币(BTC)、以太坊(ETH)和门罗币(XMR)是犯罪分子中最受欢迎的加密货币。今年早些时候，该机构宣布开发了一种名为“透明区块链”的加密跟踪系统。建造新的动机现在仍不清楚。