列入黑名单的 Suex 地址收到了超过 9 亿美元的加密货币

最近，区块链分析表明，俄罗斯交易所Suex据称使用的加密货币地址最近受到美国制裁，已收到超过9.34亿美元的加密资产。据财政部称，该平台超过40%的交易涉及犯罪分子。Suex联合创始人否认有任何非法活动。

受制裁的加密经纪人Suex处理了3.7亿美元的非法加密资金，报告

采取措施应对勒索软件攻击，美国财政部本周将目光投向了数字资产交易所。作为措施的一部分，美国商务部外国资产控制办公室(OFAC)对总部位于俄罗斯的场外加密货币经纪商Suex实施制裁，该公司被指控为勒索软件支付和洗钱活动提供便利。

周二，OFAC发布了关于与勒索软件相关的风险的最新咨询，并将SuexOTCsro添加到其特别指定国民和被封锁人员(SDN)名单中。该办公室还公布了该实体控制的多个BTC、ETH和USDT地址，该实体在捷克共和国注册成立，但在俄罗斯主要城市莫斯科和圣彼得堡的实体办事处之外运营。

根据Elliptic的一份报告，这25个列入黑名单的地址已收到价值超过9.34亿美元的加密资产。OFAC声称Suex上40%的交易涉及非法资金，这家区块链分析公司估计，与非法活动相关的加密交易总额超过3.7亿美元等值法币。

Elliptic指出，随着针对俄罗斯交易所的行动，OFAC对涉及加密货币的活动实施制裁的案件数量已达到七起。此外，该办公室与威胁行为者相关的加密地址列表已超过120个条目。

根据美国金融情报和执法机构的决定，美国公司和个人不应与受制裁的俄罗斯经纪人进行加密交易。Elliptic补充说，限制也适用于美国银行，必须避免代表Suex处理法定货币交易以及为与交易所合作的银行进行清算转账，Elliptic补充说，并强调：

这种影响可能是令人不寒而栗的——有效地切断了Suex对美元清算系统的任何下游访问。

Suex联合创始人否认非法活动指控

官方尚未对Suex的制裁做出回应，但俄罗斯企业家兼高管VasilyZhabykin在与《纽约时报》的电话交谈中证实，他是其创始人之一。他解释说，Suex的成立是为了为金融业开发软件。扎比金否认有任何非法活动，并暗示他的公司可能是错误的目标。除了分别位于莫斯科和布拉格的两个地址以及交易所网站Suex.io之外，财政部几乎没有提供有关该实体的详细信息。

此外瓦西里Zhabykin，据报道，参与公司的叶戈尔Petukhovsky，伊尔达·Zakirov，马克西姆苏博京，马克西姆Kurbangaleev和捷克风险投资蒂博尔波哥，Forklog报道。在接受加密新闻媒体采访时，Kurbangaleev否认直接参与，只承认他和他的商业伙伴早在2019年就考虑与这家捷克注册实体建立合作伙伴关系。俄罗斯国民Petukhovsky已被确定为SuexOTCsro的最大股东，而扎比金和波哥被认为是其高管。

区块链情报公司TRMLabs的一项调查显示，“Suex最初在爱沙尼亚公司IzibitsOU的公司所有权下运营，该公司仍代表其持有爱沙尼亚虚拟资产服务提供商许可证。”Izibits在其俄语网站上被列为Suex的公司所有者，同时也是Chatex的运营商，Chatex是一个提供加密交换服务的Telegram机器人。Suex.io域由总部位于圣文森特的HightradeFinan