美国政府从礼品卡欺诈案中扣押了价值 630 万美元的比特币的 Trezor 钱包

据悉，2021年9月22日，来自德克萨斯州圣安东尼奥市的美国地区法官对Trezor硬件钱包中价值630万美元的147比特币的民事没收作出简易判决。根据法庭文件，加密资产源于2016年开始的Target礼品卡欺诈事件。

礼品卡欺诈钱变成了比特币

德克萨斯州西区圣安东尼奥区法院一直在处理一起涉及礼品卡欺诈和比特币的案件。根据法庭文件，一位名叫杰梅斯·艾伦·克拉克(JaymesAllenClark)的美国人在德克萨斯州圣安东尼奥市的零售连锁店Target担任资产保护执行团队负责人。据称，克拉克利用他的Target凭据访问了Target的礼品卡数据库，据报道他获得了最近激活的礼品卡。克拉克检测到新激活的卡后，将礼品卡账户信息截图。

该文件随后声称克拉克与同谋共享了礼品卡信息，然后他们利用这些帐户购买了iTunes卡和“清理”目标卡。美国检察官随后声称克拉克是用比特币支付的，起初他利用的是菌丝体钱包。然后将比特币转移到一个Trezor硬件钱包中，该钱包在简易判决中被称为“钥匙扣”。

“克拉克被捕时随身带着一个Trezor钱包（钥匙扣），”文件说明。“在被捕后，克拉克被拘留在德克萨斯州圣安东尼奥的GEO拘留所。2017年9月21日，克拉克从GEO打电话给他的妻子。在每个来自GEO的呼叫开始时，都会有一条录音消息通知电话呼叫已被录音。在通话过程中，克拉克问他的妻子是否从特工处收到了一个钥匙扣，并告诉她她可以保留它或将钥匙发给他在波特兰的朋友马特贝克（’贝克’）。”

判决补充说：克拉克然后告诉他的妻子一个遥控钥匙的密码，并说她也可以告诉贝克密码。克拉克的妻子随后将手表寄给贝克。克拉克从GEO打来的电话录音被移交给了涉案的代理人。

法院否认克拉克的第四修正案权利受到侵犯，透露了Whatsapp消息

在法庭判决中，克拉克辩称，当他与GEO的妻子通过电话安排访问Trezor时，他的第四修正案权利受到侵犯。“因为索赔人承认密钥卡一号没有被非法扣押，并且因为在克拉克从GEO打来的个人电话中，索赔人都没有合理的隐私期望，所以法院驳回了该动议，因为它试图阻止对密钥卡一号的搜索，”德克萨斯州地区法官详情。

此外，还提到了其他“钥匙扣”，因为政府没收了“钥匙扣3”中的187.5以太坊(ETH)和76枚比特币现金(BCH)，并没收了一张120,000美元的收银员支票。该命令指出：“根据所提供的证据，法院认为，通过提供间接证据，147.18比特币构成可追溯到克拉克阴谋的收益，政府已经承担了责任。”

法庭文件还提到克拉克和他的同谋是通过Whatsapp的即时通讯工具进行大部分业务交流的。据称，在2016年10月19日与同谋的Whatsapp对话中，克拉克表示：“我真的很兴奋我们将制作一个不错的比特币钱包”，并且“我们发现了一个惊人的计划。”据报道，十二天后的万圣节，克拉克写道：“我们将努力工作，但伙计，我们会铸造一些[比特币]。”