Kraken 同意就违反伊朗制裁的行为与美国监管机构达成和解

据悉，加密货币交易所Kraken已同意支付罚款，以解决与明显违反对伊朗制裁的行为有关的民事责任。作为与OFAC交易的一部分，Kraken将支付超过360,000美元，并额外支付100,000美元。

美国监管机构继续打击违反境内和国际法规的加密货币交易所。

Kraken与OFAC作战

Kraken是最大的加密货币交易所之一，目前正在处理这些问题。2022年7月，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对Kraken进行了调查。它声称Kraken为伊朗客户和其他受制裁国家提供服务。

调查早在2019年就开始了。《纽约时报》援引了“五名与该公司有关联或了解调查的人”的话。这些人表示，美国政府可能会对交易所进行罚款，该交易所已经与该国其他监管机构对峙。

根据该报告，截至2022年6月，超过1,500名居住在伊朗的用户在Kraken拥有账户。据报道，叙利亚的149名用户和古巴的83名用户也能够访问加密货币交易所。

自1979年以来，美国一直对伊朗实施制裁，禁止向该国的企业和个人出口商品或服务。古巴和叙利亚也属于该制裁名单的一部分。向上述国家开展业务或提供服务将受到处罚。

平息纷争

OFAC现已与特拉华州注册成立的虚拟货币交易所达成和解。在11月28日的更新中，Kraken同意“汇出362,158.70美元以解决其因明显违反对伊朗制裁而可能承担的民事责任”。

作为与OFAC达成和解的一部分，Kraken还同意在某些制裁合规控制方面额外投资100,000美元。

OFAC补充说：“由于Kraken未能及时实施适当的地理定位工具，包括自动互联网协议(IP)地址阻止系统，Kraken向在Kraken平台上进行虚拟货币交易时看似在伊朗的用户输出服务。”

加密交换平台与监管委员会的关系存在问题。去年，总部位于美国的加密货币交易所因非法交易活动被罚款125万美元。